КЛИЈЕНТИ ''МИРИШУ'' НА ТЕРОРИЗАМ: Банке у Србији за 75.826 странака процениле да носе висок ризик од прања новца
БАНКЕ у Србији су током 2019. године 75.826 клијената процениле као високо ризичне у погледу прања новца и финансирања тероризма. Реч је о 0,63 одсто странака. За половину клијената оцењују да носе средњи, док за 48,4 одсто постоји низак ризик да учествују у овим нелегалним радњама. Ово показује анализа Народне банке Србије која је сачињена на основу одговора банака.
Фото Depositphoto
Међу банкарским корисницма високог ризика највише је грађана српских резидената - 29.671, што је 39,13 одсто. Предузетника је 8.132, односно 10,75 одсто. Правних лица резидената високог ризика је 19.986, што је 26,36 одсто. Грађани нерезиденти у 16.465 случајева, 21,71 одсто, носе висок ризик прања новца или финансирања тероризма. Када је реч о страним фирмама, такав ризик постоји у 1.572 случаја.
- У односу на претходно анализирану 2018. годину, у банкарском сектору није било значајне промене у структури странака према степену ризика - стоји у анализи НБС. - На основу података може се закључити да је број странака високог ризика у анализираном периоду незнатно изнад просека за наведене периоде, који износи нешто више од 75.500.
Према достављеним подацима о извршеној класификацији странака према степену изложености ризику од прања новца и финансирања тероризма, 11 банака је више од 80 одсто својих странака сврстало у категорију ниског ризика. Оне су највећи број клијената сврстале у категорију средњег ризика. Од преостале четири банке, три су у средњи ризик сврстале између 50 и 80 одсто својих странака. Једна банка, специфична по малом броју странака, више од 59 одсто њих сврстала је у висок ризик од прања новца и финансирања тероризма.
- На основу анализе података из Упитника, закључује се да банке не примењују поједностављене радње и мере на све странке које су класификовале у низак ризик, већ да на преко 66 одсто странака ниског ризика примењују најмање опште радње и мере - стоји у Анализи. - Појачане радње и мере банке примењују на све странке класификоване у висок ризик, али и на 18.324 странке које су сврстале у средњи или низак степен ризика.
"ОТПУСТИЛИ" КЛИЈЕНТЕ
НА питање у Упитнику о томе у колико случајева је прекинут пословни однос услед немогућности спровођења радњи и мера познавања и праћења странке - 18 банака је одговорило да је то учинило са 133.440 странака. Од тога је једна банка прекинула сарадњу са чак 90.999 странака. Тачно 16 банака је одбило понуду за успостављање пословног односа, као и извршење трансакције због немогућности извршења прописаних радњи и мера у 15.368 случајева.
Препоручујемо
Пратите нас и путем иОС и андроид апликације
Pratite vesti prema vašim interesovanjima
Прочитајте више
ЧАК СУ И АЛБАНЦИ ОСТАЛИ ЗАПАЊЕНИ: Ово је фудбалска репрезентација Украјине урадила пред меч у Тирани
Русија је, откако је почео рат у Украјини, на мети многобројних међународних санкција које спроводе у дело земље тзв. "запада", а санкције јој је увела и - фудбалска репрезентација Украјине.
19. 11. 2024. у 16:51
БЕЗ МИЛОСТИ: Легендарној Рускињи одузета олимпијска медаља из Лондона
Јединица за интегритет атлетике (АИУ) саопштила је да је резултат руске атлетичарке Татјане Томашове у трци на 1.500 метара на Олимпијским играма у Лондону 2012. године и званично поништен, пошто она није уложила жалбу на суспензију због допинга.
19. 11. 2024. у 16:45
ШОКИРАО СВЕТ: Брејвик се ошишао до главе - оставио слово "З"! Ево колико му је још година остало од казне (ФОТО)
НОРВЕШКИ осуђени убица и наонациста Андерс Брејвик не би требало да буде пуштен на слободу јер и даље представља озбиљну претњу, изјавила је тужитељка Хулда Карлсдотир, јер је Брејвик поново тражио условну слободу након више од 13 година проведених у затвору.
19. 11. 2024. у 16:10
РАФАЕЛ НАДАЛ НИЈЕ МОГАО ДА ЗАДРЖИ СУЗЕ: Рафа се "распао" од емоција на свом последњем турниру (ВИДЕО)
Шпанкси тенисер Рафаел Надал опростиће се од професионалног играња тениса у Дејвис Купу, а прилику за "последњи плес" има пред својом публиком у Малаги, где игра свој први меч, против холандског играча, Ботика Ван Де Зандшлупа.
19. 11. 2024. у 17:57
ОГЛАСИЛА СЕ ТЕТКА ГЛУМИЦЕ КОЈА ЈЕ УМРЛА У ЗАТВОРУ: "Тачно је, послали су ми поруку - убиство мајке и баке је проузроковано односом родитеља"
ГЛУМИЦА Оливера Викторовић, тетка глумице Теодоре Викторовић која је преминула током служења затворске казне у Пожаревцу, огласила се након што је ова вест осванула у јавности.
19. 11. 2024. у 13:04 >> 13:13
ОГЊЕН ПРОГОВОРИО О ВОДИТЕЉКИНОЈ СМРТИ: "Био сам љут на све, дуго јој је била потребна помоћ - мајку деци нико не може да замени"
"ТАЈ догађај није био стрес, него атомска бомба за наше животе."
19. 11. 2024. у 14:50
МАКРОН СВЕ ИЗНЕНАДИО: Ево шта каже о преговорима са Путином
ФРАНЦУСКИ председник Емануел Макрон рекао је да не искључује могућност преговора са руским председником Владимиром Путином „када контекст дозвољава“.
17. 11. 2024. у 21:03
ШТА ЈЕ АТАЦМС КОЈИМ ЋЕ УКРАЈИНА УДАРИТИ НА РУСИЈУ? Америчка ракета има домет 300 км, користи се за гађање ових циљева
АДМИНИСТРАЦИЈА америчког председника Џозефа Бајдена укинула је данас ограничења која су досад Украјини блокирала употребу америчког оружја за нападе дубоко на руску територију.
17. 11. 2024. у 19:48
ДА ЧОВЕК НЕ ПОВЕРУЈЕ: Погребни бизнис - ево чиме се Легија бави у затвору
ТАЈ посао му је плаћен.
18. 11. 2024. у 15:42
Најновије из рубрике
РАСТЕ ПЕТИ НАУЧНО - ТЕХНОЛОШКИ ПАРК У СРБИЈИ: Влада улаже 55 милиона еура у изградњу иновационог дистрикта у Крагујевцу
У Крагујевцу је данас одржан састанак на коме су дефинисани планови за будућу експлоатацију, иновативне, креативне и дигиталне садржаје треће фазе Државног дата центра кроз изградњу Иновационог дистрикта.
19. 11. 2024. у 15:25
ШАНСА ЗА МАЛА ПРЕДУЗЕЋА: У Новом Саду отворен овогодишњи "Дан добављача"
ПРЕДСЕДНИЦА Покрајинске владе Маја Гојковић отворила је данас у Новом Саду манифестацију „Дан добављача 2024“, посвећену секторима пратеће аутомобилске индустрије, метала, гуме, пластике и електронике.
19. 11. 2024. у 11:54
ГОЛДМАН САКС ПРЕДВИЂА: Долар ће дуго бити јак пре свега због Трампових најава високих царина
ДОЛАР ће бити јак у дужем периоду пре свега због планова новоизабраног америчког председника Доналда Трампа да уведе високе царине, рекли су данас стратези америчке банкарске корпорације Голдман Сакс.
18. 11. 2024. у 21:00
Отворен десети конкурс ПКС за доделу „Националне награде за друштвено одговорно пословање Ђорђе Вајферт 2024“
ДЕСЕТИ конкурс Привредне коморе Србије (ПКС) за доделу „Националне награде за друштвено одговорно пословање Ђорђе Вајферт 2024“ отворен је данас и траје до 30. децембра ове године, речено је данас на конференцији за медије у ПКС.
18. 11. 2024. у 15:53
"МЕКА ГРАНИЦА" ИЗМЕЂУ СРБИЈЕ И МАЂАРСКЕ: У Новом Саду започет регионални пројекат прекограничне сарадње
РЕГИОНАЛНИМ пројектом "Меке границе у ДКМТ (Дунав-Криш-Мориш-Тиса)", у оквиру вишегодишњег програма прекограничне сарадње Мађарске и Србије, биће дата техничка решења и предложене мере за знатно бржи и лакши прелаз путника и робе преко границе, поготово лети и у време празника.
18. 11. 2024. у 15:00
Коментари (3)