ОШТЕТИЛИ БУЏЕТ СРБИЈЕ ЗА ВИШЕ ОД 100 МИЛИОНА: Ланац од 12 људи из Београда и Панчева осумњичен за прање пара

У ПОСЕБНОМ одељењу за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Београду саслушани су осумњичени за прање веће количине новца од пореских кривичних дела, чиме су, како се сумња у овом тренутку, оштетили буџет Републике Србије за више од 100 милиона динара.

Фото: Танјуг

Свих 12 осумњичени су на саслушању изнели своје одбране.

Након саслушања тужилаштво је предложило судији за претходни поступак Вишег суда у Београду да одреди притвор према седам осумњичених да не би утицали на сведоке и да не би у кратком временском периоду поновили кривично дело. 

Притвор је одређен Братиславу М, Татјани М, Сунчици Н, Наташи Н, Драгану Ч, Александру К. и Милошу Р, а остали осумњичени ће се бранити са слободе. 

Осумњичени су ухапшени у петак у координираној акцији Безбедносноинформативне агенције, Посебног одељења за сузбијање корупције ВЈТ у Београду и Пореске управе, у сарадњи са Министарством унутрашњих послова, у циљу сузбијања “сиве економије” и “црног тржишта”у Републици Србији.

Братислав М, је како се сумња, на челу ове криминалне групе осумњичених за прање новца стеченог препродајом турског текстила на илегалном тржишту у Србији, као и пореским кривичним делима.

Под истрагом тужилаштва су и власница фирми ТД Марвел и Ниа Миј из Београда Татјана М, власница фирме доо Нотре Цонсеил Сунчица Н, магационер у тој фирми Драган Ч. и запослена Наташа Н, Милош Р, директор доо Боyтеx Петар А, директор доо Мисунтеx Марко М, књиговођа Срђан Г, запослени у К.А.Р. Цонсалтинг Београд Александар К, запослена у Флyинг Бригаде Панчево Емина Ц. и М.В.

Братислав М, се терети за кривична дела Пореска превара у вези са порезом на додату вредност из Закона о пореском поступку и администрацији јер је уз помоћ других окривљених сачинио пореске пријаве пореза на додату вредност неистинитог садржаја користећи неверодостојну документацију као основ за њихово сачињавање, симуловањем промета робе у велепродаји и малопродаји. 

Такве пријаве је, како се сумња, поднео Пореској управи, и у њима исказао износ за повраћај пореза на додату вредност и порески кредит од 86.113.126,00 динара, иако је знао да на то нема право, јер је роба продата на “црном тржишту”, па је за тај износ оштетио државни бужет.

Већи део поменутог износа убачен је у легалне токове, чиме је, како се сумња, Братислав М. заједно са осталим припадницима криминалне групе, који су му у томе помогли, извршио кривично дело Прање новца.

Тако је, како се сумња, Татјана М. у договору са Братиславом М, свесна да је он стварни власник фирми доо Амфија и доо Мисунтеx, вршила све шпедитерске послове око увоза робе из Турске, уступила му магацински простор у Добановцима и за своје услуге уговорила процентуално учешћце у оствареној добити од извршења кривичног дела.

Драган Ч. је организовао дистрибуцију и продају робе увезене из Турске купцима “на црно”, као и прикупљање новца од продаје робе, а Милош Р. је, како се сумња, учествовао у организацији и набавци робе у Турској, припремао је за транспорт и увоз, и из магацина у Добановцима вршио превоз и продају робе разним физичким лицима на црно.

Сумња постоји и да је Наташа Н. у просторијама доо Нотре Цонсеил лажно евидентирала промет робе са физичким лицима преко фискалне касе доо Боyтеx, иако је била свесна да тај промет није извршен, па је на тај начин сачињавала лажну документацију за извршење кривичног дела за које се терети Братислав М.

Петар А. и Марко Масларевић су као директори доо Боyтеx и доо Мисунтеx по налогу Братислава М. омогућили отварање текућих рачуна тих привредних друштава, преузимање опреме за електронско плаћање и свесно препустили управљање привредним друштвом Братиславу М.

Срђан Г. и Емина Ц. су, како се сумња, евидентирали лажну документацију у пословним књигама и подносили пореске пријаве са лажним подацима, док је Александар К. је сачињавао лажну документацију о увозу и даљем промету робе за привредна друштва доо Амфија и доо Мисунтеx.

Посебно одељење ВЈТ у Београду ће заједно са БИА наставити истрагу у овом случају јер се сумња да је републички буџет оштећен у много вишем износу од око 400 милиона динара. 

Такође, истражујући овај случај, надлежни органи открили су да и друга повезана правна лица врше истоврсна кривична дела на територији Републике Србије, због чега ће бити настављен даљи координирани рад на процесуирању свих одговорних.

БОНУС ВИДЕО: 

"ЈОШ СЕ ТРЕСЕМ, СВУДА У ЗГРАДИ ЈЕ КРВ": Станари зграде у Нишу узнемирени након рањавања полицајца

Препоручујемо

Хапшења и истрага

0 7

ВЕЛИКА АКЦИЈА ХАПШЕЊА ЗБОГ ПРАЊА НОВЦА: Ухапшено 12 припадника криминалне групе - оштетили буџет Србије за више од 100 милиона динара

21. 10. 2022. у 12:40

Хапшења и истрага

1 0

ЗАРАДИЛИ МИЛИОНЕ ВАРАЊЕМ ЉУБИТЕЉА КЛАЂЕЊА: Детаљи велике преваре - У причу увукли и старлете, куповали станове и аутомобиле

05. 10. 2022. у 09:30

Пратите нас и путем иОС и андроид апликације