Злочин

БЕЛИВУКОВ КЛАН САКРИО 5 МИЛИОНА ЕВРА: Кавачани разрадили шему, ево у шта сада улажу крвав новац

Mina Izgarević

12. 12. 2024. у 07:40

ГЛОБАЛНА иницијатива за борбу против транснационалног организованог криминала (GI-TOC) наводи у свом извештају да се кавачки клан, за који се сматра да је кључни актер у међународној трговини кокаином, издваја као лидер у коришћењу криптовалута у региону.

БЕЛИВУКОВ КЛАН САКРИО 5 МИЛИОНА ЕВРА: Кавачани разрадили шему, ево у шта сада улажу крвав новац

Од увођења биткоина пре 15 година, криптовалуте су постепено постале популарне међу криминалцима на Западном Балкану, захваљујући њиховој ликвидности, непробојним дигиталним новчаницима и лакоћи скривања стварног идентитета иза псеудонима.

У извештају, чије делове објављујемо, се наводи да се кључне криминалне организације у региону ослањају делимично на виртуелна средства за прање прихода од трговине наркотицима, што ствара озбиљне изазове за органе реда, додатно отежане недостатком стручности у праћењу трансакција на блокчејну.

- У Црној Гори, кавачки клан је, такође, осумњичен за коришћење криптовалута у вези с трговином кокаином. Према Европолу, бивши полицајац Љубо Миловић, за којим је расписана потерница због повезаности с кокаинском трговином, наводно је поседовао готово 50 милиона евра у криптовалутама на платформи Бинанце - наводи се у извештају.

У Србији је, како се наводи, организација Вељка Беливука, која се терети за трговину кокаином и убиства, наводно између 2020. и 2021. године конвертовала више од пет милиона евра у биткоин.

- Сумња се да је ова група користила стадион ФК Партизан за рударење криптовалута, где су у једном ресторану постављени рударски уређаји - наводи се у извештају GI-TOC.

У новембру 2023. године, тужилаштво у Словенији оптужило је 14 наводних чланова локалне гране кавачког клана за прање новца зарађеног продајом наркотика путем биткоина, пренели су локални извори. Ова оптужница надовезала се на кривичне пријаве из маја 2021. године против 48 осумњичених чланова клана.

- Даљом истрагом број оптужби против Блажа Кадивца, брата осумњиченог вође ћелије Клемна Кадивца, повећан је са 48 на 73. Блажа Кадивец је описан као „финансијски директор“ клана - преноси делове извештаја РТЦГ у којима се наводи да је према извештајима словеначких медија, полиција дешифровала поруке на платформи Скај, које су наводно откриле да је група управљала сопственим биткоин новчаником, којим је руководио Кадивец.

- Процењује се да је клан зарадио више од шест милиона евра од продаје наркотика, плус додатних 2,2 милиона евра од трговине биткоином - наводи се у извештају GI-TOC.

Криминалне групе са Западног Балкана, како се наводи, све чешће сарађују са међународним мрежама из Јужне Америке, Азије и Европе, користећи криптовалуте за прање новца од трговине кокаином.

Подсећају да је према извештају Chainalysis-а, између 2019. и 2022. године, трансакције повезане са рутама трговине наркотицима укључивале су више од 13 милиона америчких долара у биткоину.

Заплена криптоимовине представља велики изазов због децентрализоване природе криптовалута и сложених сигурносних мера дигиталних новчаника, наведено је.

- Криминалци често користе „multi-signature“ новчанике који захтевају више кључева за ауторизацију трансакција, што додатно отежава приступ без сарадње осумњичених. Такође, криминалци користе „миксере“ или „тумблере“ како би прикрили порекло криптовалута, што додатно компликује истраге. Неки пројекти, попут Монера, привлаче криминалце због високог нивоа приватности које нуде - појашњава се у Извештају.

Органи реда на Западном Балкану морају, како се наводи, инвестирати у напредне алате за анализу података и обуку службеника за истраживање дигиталних злочина.

- Јача регулатива, попут стриктних процедура за идентификацију корисника на платформама за размену криптовалута, може значајно отежати криминалцима прање новца путем дигиталних средстава. Сарадња с међународним партнерима и улагање у модерну технологију кључни су кораци ка сузбијању све софистициранијих криминалних активности повезаних с криптовалутама - наводи се у извештају.

(Kurir)