ПРЕКО ГРАЂЕВИНСКИХ ФИРМИ ОПРАЛИ МИЛИОНЕ: Претреси и хапшења у међународној акцији „АТМ“ у Словенији и БиХ
У СКЛОПУ Међународне оперативне акције АТМ на територији Босне и Херцеговине и Словеније јуче је претресено на десетине локација и ухапшено више особа због сумње у малверзације и прање новца путем фиктивних грађевинских фирми.
Фото: СИПА
Сумња се да је овим кривичним делима у задњих неколико година противправно прибављена вишемилионска корист.
У оквиру акције, припадници Агенције за истраге и заштиту (СИПА) БиХ на подручју Сарајева и Зенице претресли су 14 локација и ухапсили осам особа због организованог криминала и прања новца.
Из СИПА је саопштено да је од октобра 2016. до фебруара ове године на подручју БиХ опрано 7,4 милиона КМ стечених кривичним делима почињеним на штету већег броја правних лица из Словеније.
- Приликом претреса пословних и стамбених објеката откривена је и одузета пословна и банковна документација, рачунари, као и други предмети. Посредством банака проверени су рачуни и сефови осумњичених, и том приликом извршена привремена обустава трансакција у износу 69.024 КМ - стоји у саопштењу.
ОСУМЊИЧЕН И МАНДАРИЋ
МИЛАН Мандарић (84) је чувени амерички бизнисмен српског порекла. Поред словеначког ФК Олимпија, био је власник белгијског Шарлроа, француске Нице, словеначке Олимпије, али највеће успех направио је у Енглеској где је управљао са чак три клуба: Портсмут, Шефилд венздеј и Лестер сити.
Акција је резултат рада заједничког истражног тима СИПА, Тужилаштва БиХ и Специјалног тужилаштва и полиције Словеније, навели су у СИПА.
Истовремено, Национална истражна канцеларија у Словенији саопштила је да испитује више од 50 случајева, који се односе на малверзације у грађевинским фирмама у Словенији и БиХ, и издавање фиктивних рачуна за наводно извођење грађевинских радова. У оквиру ове акције, претресено је више објеката у Љубљани, Крању, Коперу и Новој Горици.
Словеначки истражитељи сумњају да је овим кривичним делима прибављена противправна имовинска корист у износу од пет милиона евра.
- Малверзације су се спроводиле тако што је фиктивна фирма у БиХ издавала фиктивне фактуре фирмама у Словенији, где је планирана операција прања новца, а тај новац је потом у готовини враћен Словенији. Незванично, он се подизао картицама банке из БиХ на банкоматима у Словенији - наводи извор близак истрази.
Према писању словеначких медија, међу осумњиченима је и српски бизнисмен Милан Мандарић, бивши власник ФК Олимпија, који је водио неколико пројеката некретнина у Словенији.
Он је за словеначке медије негирао кривицу. Рекао је да није био у Словенији ујутру када су претреси почели, и да код њега није било полицајаца. Истражитељи су јуче били и у просторијама ФК Олимпија, потврдили су из овог клуба.
На мети истражитеља, незванично је и Михаел Стрмљан, један од најбогатијих Словенаца и власник "Актива групе" која се бави чишћењем и осигурањем. Компанија "Актива чишћење" је само од 2017. од јавних потрошача добила укупно више од 33 милиона евра. Незванично, под истрагом је и фирма "В3", коју води Мирослав Видаковић, која је у последње две године изводила разне грађевинске радове за поједине буџетске кориснике, такође под истрагом.
Пратите нас и путем иОС и андроид апликације
Pratite vesti prema vašim interesovanjima
Прочитајте више
НИСУ ЗА БРАК: Жене рођене у овом знаку Зодијака су најгоре супруге
КАКО кажу астролози, ово су према хороскопу најгоре супруге...
21. 07. 2025. у 22:00
ХАОС! На Маракану стижу навијачи од којих цео Балкан стрепи и који праве боље кореографије од "делија"?! (ФОТО/ВИДЕО)
Ко прави најбоље кореографије на Балкану? Многи балкански навијачи ће рећи - Звездине "делије". Али, ускоро би оне могле да "одмере снаге" са неким ко је и сам импресиван по том питању. А ко је, за многе балканске навијаче, истински страх и трепет.
21. 07. 2025. у 17:00
ЗАШТО ЈЕ ЖЕНАМА ЗАБРАЊЕН ПРИСТУП СВЕТОЈ ГОРИ? Казна за овај прекршај је сурова, а неке Српкиње су је ипак посетиле
ЛЕГЕНДА и световно објашњење...
21. 07. 2025. у 19:39
Јокић и брат се такмичили у шутирању ТРОЈКИ! Шта мислите, ко је победио? (ВИДЕО)
БРАЋА су направила озбиљну фешту, Кинези ово никада неће заборавити!
21. 07. 2025. у 18:18
СТИГЛА КАЗНА: Албанка која је ПУЦАЛА У ИКОНУ Исуса и Богородице папрено кажњена - ево о којој је своти је реч
ЈАВНО тужилаштво у Цириху тражи новчану казну за бившу швајцарску политичарку Санију Амети, рођеном у БиХ а пореклом са КиМ, која је прошле године снимљена како пуца у икону Богородице која држи Исуса у наручју.
21. 07. 2025. у 15:50 >> 16:11
ЗВЕЗДА ЗАПОЧИЊЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ ЗА ЛИГУ ШАМПИОНА: Циљ није само пласман у групну фазу, већ борба за пролеће у најјачем европском такмичењу
СВОЈУ авантуру у квалификацијама за Лигу шампиона фудбалери Звезде започињу на Гибралтару где ће их од 18 часова угостити Линколн ред импс.
22. 07. 2025. у 07:20
РАСКОМАДАО ТЕЛА ГЕЈ ПАРА, ГЛАВЕ СТАВИО У ЗАМРЗИВАЧ: Пороти се смучило због монструозног снимка, један није дошао на суђење (ФОТО)
КОЛУМБИЈСКИ држављанин Јостин Андрес Москера (35) проглашен је кривим за двоструко убиство у случају који је шокирао британску јавност.
21. 07. 2025. у 18:43
ШОК ПРИЗОР НА ЕВЗОНИЈУ: Човек стигао на границу у ово време, нема живе душе! Ево када да кренете пут Грчке
ЛЕТЊИ одмор за многе грађане Србије и региона започиње у бескрајном реду на граничном прелазу Евзони, на улазу из Северне Македоније у Грчку.
20. 07. 2025. у 11:15
Научници ајкулама спустили мртву краву на 1.629 метара дубине - нису могли да верују шта су рибе урадиле (ВИДЕО)
"ТО ПОКАЗУЈЕ стратегију преживљавања код врста које се не хране усамљено."
14. 07. 2025. у 13:06
Најновије из рубрике
ФЕШТА ЗА ПАМЋЕЊЕ: Додик узео Баји микрофон и запевао чувени хит (ВИДЕО)
ДАН када Српска православна црква празнује Светог великомученика Прокопија, 21. јули, у Бранешцима се као слава села прославља од 1989. године, када су освештани темељи храма посвећеног овом светитељу којег поштују не само хришћани него и припадници других вера.
22. 07. 2025. у 00:28
БАЈА МАЛИ КНИНЏА, ДОДИК И "ПТИЦО МОЈА, БЈЕЛИ ЛАБУДЕ" Цела Српска у Бранешцима (ВИДЕО)
ДАН када Српска православна црква празнује Светог великомученика Прокопија, 21. јули, у Бранешцима се као слава села прославља од 1989. године, када су освештани темељи храма посвећеног овом светитељу којег поштују не само хришћани него и припадници других вера.
21. 07. 2025. у 19:52 >> 21:40
НЕЗАПАМЋЕНА ТРАГЕДИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ: Беба се утопила у базену
НАКОН пријаве полицијски службеници су извршили увиђај и том приликом је утврђено да у целом случају нема елемената кривичног дела.
21. 07. 2025. у 21:03
"ПРОГАЊАЋЕМО ГА ДОК ГОД БУДЕ ЖИВ" Додик не прашта Шмиту
НОРМАЛИЗАЦИЈА стања у БиХ је могућа само ако се повуку одлуке нелегитимног високог представника у БиХ Кристијана Шмита, рекао је председник Републике Српске Милорад Додик.
21. 07. 2025. у 17:09
НАЈВИШЕ ПАЖЊЕ ПРИВУКЛА КОСИДБА: У Стројицама код Шипова одржан 16. Јањски вишебој
У Стројицама код Шипова одржан је 16. Јањски вишебој, који је под Виторoг планином окупио велики број посетилаца, али и учесника у традиционалним спортским надметањима.
20. 07. 2025. у 18:25
Коментари (0)