прање новца
ВЕЛИКА АКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ: Хапшење због корупције у Чешкој
У ЧЕШКОЈ су данас ухапшене 22 особе осумњичене да су умешане у корупцију у највећој болници у тој земљи, која се односи на 160 милиона евра добијених из фондова Европске уније (ЕУ), саопштила је данас чешка полиција.
24. 02. 2025. у 15:46
ПРОТИВ ПАПИЋА ПОКРЕНУТА И ИСТРАГА ЗА ПРАЊЕ НОВЦА: Огласило се Више јавно тужилаштво
ПРОТИВ бизнисмена Александра Папића, који је ухапшен 12. фебруара у акцији борбе против корупције због малверзација у Јавном предузећу ЕПС, Више јавно тужилаштво у Београду покренуло је још једну истрагу због сумње да је извршио кривично дело прање новца, потврђено је за Танјуг у Вишем јавном тужилаштву у Београду.
23. 02. 2025. у 13:55
ОЧЕВ "ДУГ" КОРИСТИО ЗА ПРАЊЕ НОВЦА: Затражен притвор за Душана Рафаиловића и његовог помагача
ПРЕД Посебним одељењем за сузбијања корупције Вишег јавног тужилаштва у Београду саслушан је Душан Рафаиловић због постојања основа сумње да је извршио конверзију и пренос имовине, коју је прибавио криминалном делатношћу у намери да прикрије и лажно прикаже њено незаконито порекло, у чему му је помогао Миладин Н. Реч је о имовини у укупном износу од 625.454 евра и 5.366.328,27 динара, коју је даље улагао у куповину некретнина и возила на своје име и на име чланова своје породице.
16. 02. 2025. у 15:33
ВЕЛИКА АКЦИЈА ТУРСКЕ ПОЛИЦИЈЕ: Разоткривене 64 особе осумњичене за превару и прање новца
У АКЦИЈИ турске полиције под називом "Ћелија-8" против организованих криминалних организација разотркивене су нелегалне активности 64 особе, саопштио је министар унутрашњих послова Али Јерликаја.
04. 02. 2025. у 08:27
НАСТАВЉЕНО СУЂЕЊЕ БЕЛИВУКУ И МИЉКОВИЋУ ЗА ПРАЊЕ ПАРА: Извођачу радова на руке 80.000 евра
СА Бојаном Беливук сам се договарала око свега што се тиче унутрашњег уређења, око уређења дечије собе, спаваће собе, одабира боја, плочица, намештаја...
30. 01. 2025. у 18:07
"ОПРАО" 1,2 МИЛИОНА ЕВРА: У Црној Гори ухапшен држављанин Турске
ПО НАЛОГУ Специјалног државног тужилаштва, Специјално полицијско одељење је лишило слободе Е.О., држављанина Турске, због постојања основа сумње да је учинио продужено кривично дело прање новца - и то 1.229.480 евра.
29. 01. 2025. у 19:31
МЕРЦЕДЕС И РОЛЕКС КУПЉЕНИ "ПРЉАВИМ ПАРАМА": Подигнута оптужница за прање новца
Пред Посебним одељењем за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Београду саслушан је Стефан П. (34) због постојања основа сумње да је држао и користио новац и имовину која прелази 1,5 милиона динара, иако је знао да тај новац и имовина у тренутку пријема потичу од криминалне делатности.
18. 12. 2024. у 14:51
ПРЕНОСИО НЕЗАКОНИТО СТЕЧЕНИХ 60.000 ЕВРА?! На Батровцима ухапшен осумњичени за прање новца
ПРИПАДНИЦИ Министарства унутрашњих послова, Управе криминалистичке полиције по налогу Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду, ухапсили су на Граничном прелазу Батровци А. Е. (44) због постојања основа сумње да је извршио кривично дело прање новца.
18. 12. 2024. у 12:36
ТРГОВАО ДРОГОМ И ПРАО НОВАЦ: Боливија изручила САД бившег званичника за борбу против трговине дрогом
БОЛИВИЈА је данас изручила Сједињеним Америчким Државама свог бившег званичника службе за борбу против трговине дрогом Максимилијана Давилу.
12. 12. 2024. у 18:45
БЕЛИВУКОВ КЛАН САКРИО 5 МИЛИОНА ЕВРА: Кавачани разрадили шему, ево у шта сада улажу крвав новац
ГЛОБАЛНА иницијатива за борбу против транснационалног организованог криминала (GI-TOC) наводи у свом извештају да се кавачки клан, за који се сматра да је кључни актер у међународној трговини кокаином, издваја као лидер у коришћењу криптовалута у региону.
12. 12. 2024. у 07:40
АМЕРИЧКИ ПАРЛАМЕНТАРЦИ: Упозоравају да је Хонг Конг постао центар за прање новца
АМЕРИЧКИ парламентарци упозорили су да је Хонг Конг постао центар за прање новца и избегавање санкција под све чвршћом контролом Пекинга.
27. 11. 2024. у 23:10
ХАПШЕЊЕ У ФИРМИ ЗА РЕЦИКЛАЖУ ОТПАДА: Узели 8,5 милиона динара и "опрали"
ПО налогу Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду, припадници УКП МУП Србије ухапсили су С. Џ. (39) због постојања основа сумње да је извршио кривична дела злоупотреба положаја одговорног лица и прање новца.
19. 11. 2024. у 14:18
У "ФИЈАТУ" КРИО НОВАЦ СТЕЧЕН КРИМИНАЛОМ: Ухапшен мушкарац из околине Богатића, осумњичен за прање новца
ПРИПАДНИЦИ Министарства унутрашњих послова, Управе криминалистичке полиције и Управе граничне полиције, у сарадњи са Посебним одељењем за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду, ухапсили су А. М. (53) из околине Богатића, због постојања основа сумње да је извршио кривично дело прање новца.
23. 10. 2024. у 13:16
ОШТЕТИЛИ БУЏЕТ СРБИЈЕ ЗА ВИШЕ СТОТИНА МИЛИОНА ДИНАРА: МУП ухапсио петоро у Новом Саду
ПРИПАДНИЦИ Министарства унутрашњих послова, Управе криминалистичке полиције у сарадњи са Сектором пореске полиције, а по налогу Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду, ухапсили су Д. Ј. (49) и Ј. Ј. (49) из околине Шапца, због постојања основа сумње да су извршили кривично дело пореска превара у вези са порезом на додату вредност, пореска утаја, и прање новца.
15. 10. 2024. у 18:03
МИНИСТАР МАЛИ: Одржали смо седницу Координационог тела за спречавање прања новца и финансирања тероризма (ФОТО)
ОДРЖАЛИ смо седницу Координационог тела за спречавање прања новца и финансирања тероризма на којој су размотрена кључна актуелна питања у систему борбе против прања новца, финансирања тероризма и финансирања ширења оружја за масовно уништење.
22. 08. 2024. у 12:13
ПРАО ПАРЕ ЧИМ ЈЕ ПУШТЕН У КУЋНИ ПРИТВОР: Поново ухапшен сарадник Балканског картела
ДРАГАН Ђорђевић, оптужени припадник такозваног "балканског картела" ком се суди за шверц седам тона кокаина, поново је ухапшен синоћ, и то само десетак дана пошто га је судија пустио у кућни притвор.
27. 07. 2024. у 10:53 >> 11:46
ПРОШИРЕЊЕ ИСТРАГЕ ПРОТИВ ПЕРАЧА ПАРА: У зидање на Врачару уложили скоро милион евра од криминала
Јавно тужилаштво за организовани криминал (ЈТОК) донело је данас наредбу о проширењу истраге против троје осумњичених из фирме „Fabula arte“ d.o.o. из Београда.
18. 07. 2024. у 12:11
УХАПШЕН МУШКАРАЦ ИЗ НИША ЗБОГ ПРАЊА НОВЦА: Приведено још седморо наводних чланова криминалне групе
ПРИПАДНИЦИ Министарства унутрашњих послова, УКП, Службе за борбу против организованог криминала, по налогу Јавног тужилаштва за организовани криминал, ухапсили су М. Л. (47) из Ниша због постојања основа сумње да је извршио кривично дело прање новца.
09. 07. 2024. у 20:45
УХАПШЕНА МЛАДА КИНЕСКИЊА: Покушала да у Србију унесе више од 100.000 евра од криминала
Припадници Министарства унутрашњих послова, Управе криминалистичке полиције и Управе граничне полиције, у сарадњи са Посебним одељењем за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду, ухапсили су кинеску држављанку X. Z. (19), због прања новца.
28. 06. 2024. у 14:16
ЗАВРШЕН СУДСКИ ПОСТУПАК У СЛУЧАЈУ "ПАНАМСКИ ПАПИРИ": Затражена максимална казна за прање новца
СУДСКИ процес у предмету названом "Панамски папири" окончан је у петак, а суд ће изрећи пресуду у року од 30 дана, пренели су данас панамски медији.
20. 04. 2024. у 20:31
