KIPARSKI PAPIRI: Vlada ostrva pooštrava kontrolu finansijskog sistema nakon curenja podataka
KIPARSKA vlada najavila je danas da će pooštriti kontrolu svog finansijskog sektora pošto su mediji otkrili da su ruski oligarsi prenosili stotine miliona evra imovine u spornim transakcijama u vreme trajanja sankcija nakon početka rata u Ukrajini.
Foto V. Crnjanski Spasojević
Reč je o više od 3,6 miliona procurelih spornih finansijskiih dokumenata kiparskih pružalaca finansijskih usluga koje je anonimni izvor dao istraživačkim novinarima, koji su taj projekat nazvali „Poverljivo sa Kipra“, preneo je Gardijan.
Podatke su potom Međunarodni konzorcijumi istraživačkih novinara (ICIJ) i nemački Pejper Trejl Medija prosledili mnogim istraživačkim medijima širom sveta.
Curenje podataka otkriva razmere uloge Kipra kao "vrata" Evrope za elitu povezanu sa Kremljom, a među 104 ruska milijardera časopisa Forbs iz 2023. godine, dve trećine se pojavljuju, pored članova njihovih porodica, kao klijenti profesionalnih pružalaca usluga na ostrvu.
Gardijan navodi da postoji evidencija od 71 ruskog klijenta, koji su bili pod sankcijama od februara 2022, ali mnogi od ovih odnosa su u međuvremenu prekinuti.
U tim podacima, pored ostalog, napomenuto je da su finansijska organizacija PvC Kipar i drugi savetnici pomogli su jednom od najmoćnijih ruskih oligarha, Alekseju Mordašovu, da pokuša da prebaci milijardu funti u javnom preduzeću na dan kada je stavljen pod sankcije EU, a Gardijanu je rečeno da je transfer predmet krivične istrage koja je u toku na Kipru.
Sporno je i 600.000 evra isplata kompanija povezanih sa istim oligarhom uticajnom nemačkom novinaru, koji se smatra vodećim stručnjakom za Rusiju, za podršku objavljivanju dve knjige o Putinu.
Istraga se odnosi i na ofšor plaćanja u vrednosti od desetina miliona evra, koje je oligarh Roman Abramovič obavljao i tokom svog vlasništva nad fudbalskim klubom Čelsi, a odnese se na isplate agentima, skautima i klupskim zvaničnicima, koji su možda prekršili stroga fudbalska pravila o računovodstvu i finansijskom fer-pleju.
Najveće ikad curenje finansijskih podataka sa Kipra baca svetlo na to kako su radile tamošnje ofšor strukture u zemlji članici EU.
Kiparska vlada je odgovorila obećanjem o "pristupu nulte tolerancije" u kršenju sankcija kako bi pokušala da zaštiti svoj status finansijskog centra.
Portparol vlade Konstantinos Letimbiotis je s tim u vezi rekao da Kipar dobija tehničku podršku od britanske vlade za formiranje jedinice za sprovođenje sankcija sledeće godine, a ovog meseca predstaviće izveštaj o tome kako vlasti u Nikoziji istražuju i krivično gone počinioce finansijskog kriminala.
BONUS VIDEO - RUSKA PACIFIČKA FLOTA: Izvođenje vežbe odbrane Severnog morskog puta
Preporučujemo
PROCENE RUSKIH ZVANIČNIKA: EU izgubila 1,5 biliona dolara zbog uvođenja sankcija
03. 11. 2023. u 08:17
Pratite nas i putem iOS i android aplikacije
Pratite vesti prema vašim interesovanjima
Pročitajte više
POČELO KAO PARODIJA: Kako je nastala srpska himna "Bože pravde"?
NAROD ju je zavoleo na prvo slušanje kao kompoziciju iz jedne predstave, a nakon što je uručena kao poklon za 18. rođendan jednom srpskom vladaru, zvanično je postala i državna himna.
25. 04. 2025. u 11:15
"HOĆU SAHRANU SA ŠEST POPOVA" Šta je pisalo u testamentu Pavla Vuisića?
ONAKO kako je živeo - po svojoj meri, glumac je odlučio i da ode.
25. 04. 2025. u 16:47
12 SAVETA PRVE DAME KINE: Ovo svaki roditelj treba da pročita i prenese svom detetu
PENG Lijuan, prva dama Kine, dala je neke mudre savete o roditeljstvu koje svi treba da pročitamo i usvojimo
25. 04. 2025. u 21:30
JEDNA REČ ODUZIMA MOĆ: Kako po Frojdu odgovoriti čoveku koji vas je uvredio
U određenom trenutku ljudi znaju da budu grubi, negativni i neprijatni...
25. 04. 2025. u 20:45
PATRIJARH BIO DUHOVIT: Šta je rekao čoveku koji je tvrdio da mu se ukazala Bogorodica - a tek anegdota sa pijancem
PATRIJARH Pavle, osim što je bio najskromniji i najnekonvencionalniji velikodostojnik, ostao je upamćen i kao čovek sa izuzetnim smislom za humor.
25. 04. 2025. u 12:54
ŠTA BIVA SA DUŠOM 40 DANA POSLE SMRTI? Treći dan je najvažniji, evo šta obavezno treba uraditi
PROTOJEREJ-stavrofor profesor doktor Vladimir Stupar ispričao je šta biva sa dušom 40 dana posle smrti
25. 04. 2025. u 17:29
ŠOJGU UPOZORAVA: Taj potez bi mogao dovesti do trećeg svetskog rata
SEKRETAR Saveta bezbednosti Rusije Sergej Šojgu upozorio je da bi uvođenje mirovnjaka na istorijske teritorije Rusije moglo dovesti do trećeg svetskog rata.
24. 04. 2025. u 19:46
MAKRON POSLE RUSKOG NAPADA: Hitno nam je potreban mir
RUSKI raketni napad na grad Sumi na severu Ukrajine naglašava hitnu potrebu za nametanjem primirja Rusiji, izjavio je danas predsednik Francuske Emanuel Makron.
13. 04. 2025. u 15:34
USTAŠLUK NA DELU I Hrvatski kardinal veliča Tompsona - totalno ludilo u Hrvatskoj
KOLIKO je Hrvatska ogrizla u mržnji prema Srbima govori činjenica da je čak i tamošnji kardinal govorio o koncertu Topsona poznatog po pesmama koje veličaju klanje Srba.
24. 04. 2025. u 17:01
Najnovije iz rubrike
NAPAD U KAŠMIRU OKIDAČ ZA SUKOB? Posle smrtonosne pucnjave u Pahalgamu zaoštrava se između Indije i Pakistana
UTIHNULE tenzije između Indije i Pakistana, dve nuklearne sile, ponovo su se probudile samo nekoliko dana posle terorističkog napada u Pahalgamu, gde je nastradalo 26 turista, kada su vojnici dveju zemalja razmenili vatru preko granične linije u Kašmiru.
26. 04. 2025. u 06:00
uživoRAT U UKRAJINI: Napad na Bogatir; Rusi napreduju u Donbasu na više mesta; Gornalj pred oslobođenjem; Atentat u Moskvi (MAPA/VIDEO)
RAT u Ukrajini ušao je u 1.157. dan.
25. 04. 2025. u 06:33 >> 02:32
TRAMP SAOPŠTIO: Postignut dogovor o većem delu sporazuma o primirju u Ukrajini
AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da je, nakon sastanaka, postignut dogovor o većini glavnih tačaka sporazuma o okončanju rata u Ukrajini.
26. 04. 2025. u 01:20
OSUĐEN BIVŠI KONGRESMEN DŽORDŽ SANTOS: Evo na šta je trošio ukradeni novac zbog čega će robijati 7 godina
BIVŠI američki republikanski kongresmen Džordž Santos danas je osuđen na više od sedam godina zatvora zbog prevare i krađe identiteta.
26. 04. 2025. u 00:33
DA LI JE OVO TRAMPOVA PONUDA ZA MIR? Uzmi ili ostavi ili...
UKRAJINSKI i evropski zvaničnici su se ove nedelje usprotivili nekim američkim predlozima o tome kako da se okonča ruski rat u Ukrajini, iznoseći kontrapredloge o pitanjima od teritorije do sankcija, prema kompletnim tekstovima predloga koje je Rojters imao uvid.
26. 04. 2025. u 00:22
Komentari (0)