KIPARSKI PAPIRI: Vlada ostrva pooštrava kontrolu finansijskog sistema nakon curenja podataka
KIPARSKA vlada najavila je danas da će pooštriti kontrolu svog finansijskog sektora pošto su mediji otkrili da su ruski oligarsi prenosili stotine miliona evra imovine u spornim transakcijama u vreme trajanja sankcija nakon početka rata u Ukrajini.
Foto V. Crnjanski Spasojević
Reč je o više od 3,6 miliona procurelih spornih finansijskiih dokumenata kiparskih pružalaca finansijskih usluga koje je anonimni izvor dao istraživačkim novinarima, koji su taj projekat nazvali „Poverljivo sa Kipra“, preneo je Gardijan.
Podatke su potom Međunarodni konzorcijumi istraživačkih novinara (ICIJ) i nemački Pejper Trejl Medija prosledili mnogim istraživačkim medijima širom sveta.
Curenje podataka otkriva razmere uloge Kipra kao "vrata" Evrope za elitu povezanu sa Kremljom, a među 104 ruska milijardera časopisa Forbs iz 2023. godine, dve trećine se pojavljuju, pored članova njihovih porodica, kao klijenti profesionalnih pružalaca usluga na ostrvu.
Gardijan navodi da postoji evidencija od 71 ruskog klijenta, koji su bili pod sankcijama od februara 2022, ali mnogi od ovih odnosa su u međuvremenu prekinuti.
U tim podacima, pored ostalog, napomenuto je da su finansijska organizacija PvC Kipar i drugi savetnici pomogli su jednom od najmoćnijih ruskih oligarha, Alekseju Mordašovu, da pokuša da prebaci milijardu funti u javnom preduzeću na dan kada je stavljen pod sankcije EU, a Gardijanu je rečeno da je transfer predmet krivične istrage koja je u toku na Kipru.
Sporno je i 600.000 evra isplata kompanija povezanih sa istim oligarhom uticajnom nemačkom novinaru, koji se smatra vodećim stručnjakom za Rusiju, za podršku objavljivanju dve knjige o Putinu.
Istraga se odnosi i na ofšor plaćanja u vrednosti od desetina miliona evra, koje je oligarh Roman Abramovič obavljao i tokom svog vlasništva nad fudbalskim klubom Čelsi, a odnese se na isplate agentima, skautima i klupskim zvaničnicima, koji su možda prekršili stroga fudbalska pravila o računovodstvu i finansijskom fer-pleju.
Najveće ikad curenje finansijskih podataka sa Kipra baca svetlo na to kako su radile tamošnje ofšor strukture u zemlji članici EU.
Kiparska vlada je odgovorila obećanjem o "pristupu nulte tolerancije" u kršenju sankcija kako bi pokušala da zaštiti svoj status finansijskog centra.
Portparol vlade Konstantinos Letimbiotis je s tim u vezi rekao da Kipar dobija tehničku podršku od britanske vlade za formiranje jedinice za sprovođenje sankcija sledeće godine, a ovog meseca predstaviće izveštaj o tome kako vlasti u Nikoziji istražuju i krivično gone počinioce finansijskog kriminala.
BONUS VIDEO - RUSKA PACIFIČKA FLOTA: Izvođenje vežbe odbrane Severnog morskog puta
Preporučujemo
PROCENE RUSKIH ZVANIČNIKA: EU izgubila 1,5 biliona dolara zbog uvođenja sankcija
03. 11. 2023. u 08:17
Pratite nas i putem iOS i android aplikacije
Pratite vesti prema vašim interesovanjima
Pročitajte više
"OSTALA SI ISPOD RUŠEVINA..." Rođaka Natalije Trik FX stradala u nesreći u Novom Sadu
PEVAČICA grupe "Trik FX", Natalija Ibraimov, saopštila je tragičnu vest.
02. 11. 2024. u 14:34
CICIPAS KONAČNO OTKRIO ZAŠTO JE DAO OTKAZ OCU: Ovo je glavni razlog
Grčki teniser Stefanos Cicipas priznaje da mu nije bilo lako kada je pre nekoliko meseci uručio otkaz ocu Apostolosu.
01. 11. 2024. u 12:35
JOVAN JE NOVI PEVAČ "RIBLjE ČORBE": Nastupio na koncertu Bori u čast
GRAD Čačak u čast legendarnog pevača i frontmena grupe "Riblja čorba", Borisava Bore Đorđevića, koji nas je nakon teške bolesti napustio 4. septembra u 72. godini, organizovao je sinoć manifestaciju posvećenu rok legendi i to na dan njegovog rođenja.
02. 11. 2024. u 13:22
"MAJKO DA LI SAM SRBIN ILI HRVAT?": Mihu samo jednom bilo stid porekla
LEGENDARNI fudbaler i trener Siniša Mihajlović rođen je u meešovitom braku i tema nacionalnosti se naravno potegla uoči i tokom rata.
02. 11. 2024. u 12:19
POTPUNI BRODOLOM RONALDA: Slavni fudbaler na ovo nije navikao
Portugasli fudbaler Kristijano Ronaldo je u klupskoj karijeri osvojio sve što se može osvojiti.
01. 11. 2024. u 13:00
"DO 14. GODINE NISAM ČULA ZA NjEGA": Znate li koja proslavljena glumica je UNUKA Dobrice Ćosića?
DOBRICA Ćosić bio je naš čuveni književnik, političar i akademik koji je iza sebe ostavio brojna dela, a roman "Koreni" obavezna je lektira u srednjim školama.
02. 11. 2024. u 11:28
DRAMA U FRANCUSKOJ: Masovna pucnjava, učestvovalo nekoliko stotina ljudi
U MASOVNOJ pucnjavi povezanoj s trgovinom drogom u zapadnoj Francuskoj, teško je povređeno petoro ljudi, među kojima i jedan tinejdžer, rekao je ministar unutrašnjih poslova Bruno Retailleau, piše Gardijan.
01. 11. 2024. u 11:25
PUTINU U POMOĆ STIŽE NAJELITNIJA VOJSKA: Šta je "Olujni korpus", jedna od najmoćnijih specijalnih jedinica na svetu
SEVERNOKOREJSKA pojačanja dolaze usred naznaka da se Rusija bori s popunjavanjem svojih snaga.
30. 10. 2024. u 12:37
HRVAT UGLEDAO SRPSKU ZASTAVU NA PODU: Odmah upalio kameru i uradio ovo - zbog njegovog poteza se usijale mreže (VIDEO)
IVAN iz Hrvatske oduševio je čitav region kada je jednim malim gestom pokazao kako je malo potrebno a jako lepo, držati se one čuvene rečenice "voli svoje, poštuj tuđe".
01. 11. 2024. u 10:24 >> 10:28
Najnovije iz rubrike
SVI OVDE DIŠEMO ISTU BOL: Tanja Tapušković iz Valensije, za "Novosti", o nezapamćenim poplavama u španskoj provinciji
PROVINCIJA Valensije je pre dva dana doživela jedan od onih dana za istoriju koju želi da izbriše iz svog sećanja. Ponovo je tragedija među starijim Valensijancima oživela sećanje na druge slične, uključujući najveću 1957. godine, koja je opustošila staro korito reke Turije i odnela 81 život. Posle te katastrofe, gradske vlasti su odlučile da izmeste reku koja je prolazila kroz srce Valensije i njen tok preusmere van grada. Stoga, u gradu ovog puta nije bilo problema, dok su mesta uz reku potopljena u katastrofi koja je ostavila veliku štetu, kako emotivnu, tako i materijalnu, 47 godine kasnije. Mnogo je života izgubljeno.
02. 11. 2024. u 18:51
PUCNJAVA POVEZANA SA DROGOM: U Francuskom gradu Poatjeu ubijen 15-godišnjak
JEDAN 15-godišnjak je ubijen, a petoro mladih je ranjeno u pucnjavi povezanoj sa trgovinom drogom u francuskom gradu Poatjeu, preneli su danas francuski mediji.
02. 11. 2024. u 18:50
RUTINSKI ZAHVAT Predsednik Autrije ide na operaciju kičme, menjaće ga kancelar Nehamer
AUSTRIJSKI predsednik Aleksander Van der Belen će u narednih nekoliko dana biti podvrgnut operaciji kičme, a za to vreme će ga menjati kancelar Karl Nehamer, saopštila je danas kancelarija predsednika.
02. 11. 2024. u 18:37
RUSKI PATRIJARH KIRIL O TRAGEDIJI U NOVOM SADU: Molim se za sve žrtve
RUSKI patrijarh Kiril izrazio je saučešće srpskom patrijarhu Porfiriju povodom tragedije u Novom Sadu, gde je usled pada nadstrešnice na Železničkoj stanici poginulo 14 ljudi.
02. 11. 2024. u 18:29
POVOD FOTOGRAFIJA NA MREŽAMA Pokrenuta istraga zbog ubistva ruskih vojnika u zarobljeništvu
RUSKI Istražni komitet saopštio je danas da sprovodi istragu povodom pogibije ruskih ratnih zarobljenika u Kurskoj oblasti u Rusiji.
02. 11. 2024. u 18:08
Komentari (0)