KIPARSKI PAPIRI: Vlada ostrva pooštrava kontrolu finansijskog sistema nakon curenja podataka
KIPARSKA vlada najavila je danas da će pooštriti kontrolu svog finansijskog sektora pošto su mediji otkrili da su ruski oligarsi prenosili stotine miliona evra imovine u spornim transakcijama u vreme trajanja sankcija nakon početka rata u Ukrajini.
Foto V. Crnjanski Spasojević
Reč je o više od 3,6 miliona procurelih spornih finansijskiih dokumenata kiparskih pružalaca finansijskih usluga koje je anonimni izvor dao istraživačkim novinarima, koji su taj projekat nazvali „Poverljivo sa Kipra“, preneo je Gardijan.
Podatke su potom Međunarodni konzorcijumi istraživačkih novinara (ICIJ) i nemački Pejper Trejl Medija prosledili mnogim istraživačkim medijima širom sveta.
Curenje podataka otkriva razmere uloge Kipra kao "vrata" Evrope za elitu povezanu sa Kremljom, a među 104 ruska milijardera časopisa Forbs iz 2023. godine, dve trećine se pojavljuju, pored članova njihovih porodica, kao klijenti profesionalnih pružalaca usluga na ostrvu.
Gardijan navodi da postoji evidencija od 71 ruskog klijenta, koji su bili pod sankcijama od februara 2022, ali mnogi od ovih odnosa su u međuvremenu prekinuti.
U tim podacima, pored ostalog, napomenuto je da su finansijska organizacija PvC Kipar i drugi savetnici pomogli su jednom od najmoćnijih ruskih oligarha, Alekseju Mordašovu, da pokuša da prebaci milijardu funti u javnom preduzeću na dan kada je stavljen pod sankcije EU, a Gardijanu je rečeno da je transfer predmet krivične istrage koja je u toku na Kipru.
Sporno je i 600.000 evra isplata kompanija povezanih sa istim oligarhom uticajnom nemačkom novinaru, koji se smatra vodećim stručnjakom za Rusiju, za podršku objavljivanju dve knjige o Putinu.
Istraga se odnosi i na ofšor plaćanja u vrednosti od desetina miliona evra, koje je oligarh Roman Abramovič obavljao i tokom svog vlasništva nad fudbalskim klubom Čelsi, a odnese se na isplate agentima, skautima i klupskim zvaničnicima, koji su možda prekršili stroga fudbalska pravila o računovodstvu i finansijskom fer-pleju.
Najveće ikad curenje finansijskih podataka sa Kipra baca svetlo na to kako su radile tamošnje ofšor strukture u zemlji članici EU.
Kiparska vlada je odgovorila obećanjem o "pristupu nulte tolerancije" u kršenju sankcija kako bi pokušala da zaštiti svoj status finansijskog centra.
Portparol vlade Konstantinos Letimbiotis je s tim u vezi rekao da Kipar dobija tehničku podršku od britanske vlade za formiranje jedinice za sprovođenje sankcija sledeće godine, a ovog meseca predstaviće izveštaj o tome kako vlasti u Nikoziji istražuju i krivično gone počinioce finansijskog kriminala.
BONUS VIDEO - RUSKA PACIFIČKA FLOTA: Izvođenje vežbe odbrane Severnog morskog puta
Preporučujemo
PROCENE RUSKIH ZVANIČNIKA: EU izgubila 1,5 biliona dolara zbog uvođenja sankcija
03. 11. 2023. u 08:17
Pratite nas i putem iOS i android aplikacije
Pratite vesti prema vašim interesovanjima
Pročitajte više
UHAPŠENA I MARIĆEVA ŽENA: Planiran napad na vrh hrvatske vlade - u "ferariju" dovezao člana Evropskog parlamenta u štab
IVKO MARIĆ (45), suvlasnik jednog zagrebačkog restorana sa živom muzikom, koji je dospeo u fokus javnosti nakon što je pre pola godine svojim "ferarijem" dovezao novoizabranog poslanika u Evropskom parlamentu Stivena Nikolu Bartulicu u izborni štab Domovinskog pokreta, od subote se nalazi pod nadzorom policije.
23. 12. 2024. u 13:04 >> 13:22
POSLEDNjA ŽRTVA I SVETSKOG RATA: Najnesrećnija osoba na svetu - stradao samo 2 minuta pre početka primirja
KANADSKI vojnik Džordž Lorens Prajs u Prvi svetski rat ušao je 1917. godine kao dvadesetpetogodišnjak željan dokazivanja i sa mnogo snova o budućoj slavi. Dodeljen je “A” četi 28-og bataljona kanadskih ekspedicionih snaga i upućen u Belgiju gde je ubrzo video da u krvavim rovovima nema mnogo slave i časti.
23. 12. 2024. u 15:18
ALBANCI U PANICI: "Nestaju" im ljudi na Kosovu i Metohiji, podaci su drastični - u lažnoj državi i sami priznaju: Opšti očaj života!
Kosovo je Srbija, a kod Albanaca koji južnu srpsku pokrajinu smatraju nekakvom lažnom državom - ovih dana je sve lošija situacija kada se radi o tome kako ljudi doživljavaju život na tom prostoru.
22. 12. 2024. u 15:36
TEMPERATURE I DO -71°C: Ujutru seku led da bi imali pijaću vodu, kupanje je problem - kako izgleda život u najhladnijem gradu na svetu
MOŽETE li da zamislite da dan počinjete rezanjem leda kako bi vaša porodica imala vodu za piće taj dan, dok je napolju temperatura debelo ispod minusa, i da se možete okupati samo jednom nedeljno? Nekima je ovakav život svakodnevica.
23. 12. 2024. u 08:28
RUSIJA SLAVI: Ukidaju se sankcije koje su Ruse posebno bolele!
RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" stižu iz sveta sportova na ledu, za koje je dosad važila apsolutna zabrana za učešće ruskih ekipa, a i pojedinaca.
23. 12. 2024. u 12:27
"OVO JE SKANDAL! NENORMALNO!" Predrag Mijatović otkrio kakva prava ima 25 igrača Partizana: Nikad to nisam video!
Član Radne grupe fudbalskog kluba Partizan Predrag Mijatović izjavio je danas da trenutni dug "crno-belih" iznosi preko 53 miliona evra, ali je otkrio i neke šokantne podatke.
23. 12. 2024. u 13:56
STIGAO ŽESTOK ODGOVOR TRAMPU OD PREDSEDNIKA: To je naše i tako će ostati!
PREDSEDNIK Paname Hose Mulino poručio je da Panamski kanal pripada njegovoj državi i da oko toga neće biti pregovora.
23. 12. 2024. u 08:54
PRVI SNIMCI UKRAJINSKOG NAPADA NA RILSK: Najmanje šest mrtvih i desetine povređenih, gore automobili (VIDEO)
ŠEST osoba, među kojima i jedno dete, ubijeno je u Rilsku, u oblasti Kursk, kao rezultat raketnog udara ukrajinskih oružanih snaga, saopštio je vršilac dužnosti guvernera Kurske oblasti Aleksandar Hinštajn.
20. 12. 2024. u 17:07
"SRCE MOJE, DUŠO MOJA" Dajana grca u suzama zbog Žike, a on je grli: "Setila sam se naše svadbe" (VIDEO)
"ZASLUŽIO si da te zagrlim i poljubim..."
23. 12. 2024. u 10:06
Najnovije iz rubrike
"MUTNE ŠEME" Zelenski: Fico ne želi da traži zamenu za ruski gas
UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski izjavio je danas, povodom sastanka ruskog predsednika Vladimira Putina i slovačkog premijera Roberta Fica u Moskvi, da je taj susret još jednom pokazao da Fico ne želi da učestvuje u zajedničkom evropskom angažovanju na postizanju energetske nezavisnosti od Rusije, kao da i ne želi da traži zamenu za ruski gas.
23. 12. 2024. u 15:06
"SANKCIJE UVEDENE RUSIJI NAJVIŠE SU KORISTILE POSTSOVJETSKIM ZEMLJAMA"Ruski ekspert: Najveću korist imale su sledeće zemlje...
„ZA NEKE postsovjetske zemlje, sankcije uvedene Rusiji poslužile su kao snažan podsticaj za ekonomski rast“, rekao je Aleksej Bobrovski.
23. 12. 2024. u 14:58
TRAMP DONEO KLJUČNU ODLUKU: Užasne vesti za Kijev - Da li je ovim potezom rat okončan?
AMERIČKI predsednik Donald Tramp kandidovao je protivnika vojne pomoći Ukrajini Majkla Dafija za zamenika šefa Pentagona, piše Njujork Tajms.
23. 12. 2024. u 14:54
UŽAS NA ŽELEZNIČKOJ: Imigrant zapalio ženu koja je spavala i gledao kako gori - preminula na licu mesta (UZNEMIRUJUĆ VIDEO)
POZVANE su hitne službe koje su ugasile vatru, ali nažalost ženi nije bilo pomoći.
23. 12. 2024. u 14:44
PREDVIĐANJE BIL GEJTSA: Samo tri profesije će izdržati AI revoluciju
BRZI napredak veštačke inteligencije (AI) preoblikuje globalno tržište rada na način koji tek počinjemo da razumemo. Bil Gejts, čuveni suosnivač Microsofta, izneo je oštro predviđanje: od bezbroj profesija, samo tri će zaista izdržati AI revoluciju.
23. 12. 2024. u 14:40
Komentari (0)