PREKO GRAĐEVINSKIH FIRMI OPRALI MILIONE: Pretresi i hapšenja u međunarodnoj akciji „ATM“ u Sloveniji i BiH
U SKLOPU Međunarodne operativne akcije ATM na teritoriji Bosne i Hercegovine i Slovenije juče je pretreseno na desetine lokacija i uhapšeno više osoba zbog sumnje u malverzacije i pranje novca putem fiktivnih građevinskih firmi.
Foto: SIPA
Sumnja se da je ovim krivičnim delima u zadnjih nekoliko godina protivpravno pribavljena višemilionska korist.
U okviru akcije, pripadnici Agencije za istrage i zaštitu (SIPA) BiH na području Sarajeva i Zenice pretresli su 14 lokacija i uhapsili osam osoba zbog organizovanog kriminala i pranja novca.
Iz SIPA je saopšteno da je od oktobra 2016. do februara ove godine na području BiH oprano 7,4 miliona KM stečenih krivičnim delima počinjenim na štetu većeg broja pravnih lica iz Slovenije.
- Prilikom pretresa poslovnih i stambenih objekata otkrivena je i oduzeta poslovna i bankovna dokumentacija, računari, kao i drugi predmeti. Posredstvom banaka provereni su računi i sefovi osumnjičenih, i tom prilikom izvršena privremena obustava transakcija u iznosu 69.024 KM - stoji u saopštenju.
OSUMNjIČEN I MANDARIĆ
MILAN Mandarić (84) je čuveni američki biznismen srpskog porekla. Pored slovenačkog FK Olimpija, bio je vlasnik belgijskog Šarlroa, francuske Nice, slovenačke Olimpije, ali najveće uspeh napravio je u Engleskoj gde je upravljao sa čak tri kluba: Portsmut, Šefild venzdej i Lester siti.
Akcija je rezultat rada zajedničkog istražnog tima SIPA, Tužilaštva BiH i Specijalnog tužilaštva i policije Slovenije, naveli su u SIPA.
Istovremeno, Nacionalna istražna kancelarija u Sloveniji saopštila je da ispituje više od 50 slučajeva, koji se odnose na malverzacije u građevinskim firmama u Sloveniji i BiH, i izdavanje fiktivnih računa za navodno izvođenje građevinskih radova. U okviru ove akcije, pretreseno je više objekata u Ljubljani, Kranju, Koperu i Novoj Gorici.
Slovenački istražitelji sumnjaju da je ovim krivičnim delima pribavljena protivpravna imovinska korist u iznosu od pet miliona evra.
- Malverzacije su se sprovodile tako što je fiktivna firma u BiH izdavala fiktivne fakture firmama u Sloveniji, gde je planirana operacija pranja novca, a taj novac je potom u gotovini vraćen Sloveniji. Nezvanično, on se podizao karticama banke iz BiH na bankomatima u Sloveniji - navodi izvor blizak istrazi.
Prema pisanju slovenačkih medija, među osumnjičenima je i srpski biznismen Milan Mandarić, bivši vlasnik FK Olimpija, koji je vodio nekoliko projekata nekretnina u Sloveniji.
On je za slovenačke medije negirao krivicu. Rekao je da nije bio u Sloveniji ujutru kada su pretresi počeli, i da kod njega nije bilo policajaca. Istražitelji su juče bili i u prostorijama FK Olimpija, potvrdili su iz ovog kluba.
Na meti istražitelja, nezvanično je i Mihael Strmljan, jedan od najbogatijih Slovenaca i vlasnik "Aktiva grupe" koja se bavi čišćenjem i osiguranjem. Kompanija "Aktiva čišćenje" je samo od 2017. od javnih potrošača dobila ukupno više od 33 miliona evra. Nezvanično, pod istragom je i firma "V3", koju vodi Miroslav Vidaković, koja je u poslednje dve godine izvodila razne građevinske radove za pojedine budžetske korisnike, takođe pod istragom.
Pratite nas i putem iOS i android aplikacije
Pratite vesti prema vašim interesovanjima
Pročitajte više
DANAS JE GARAVA SREDA: Od ovoga zavisi kakva nas godina čeka, a preci su govorili "Ko zgreši sredom..."
NAKON uskršnje radosti, okupljanja porodice, svečanih trpeza i trenutaka duhovnog mira, dolazi dan kada se život polako vraća svom ritmu.
23. 04. 2025. u 10:35
DANAS JE TRAPAVI PETAK: Evo zašto ponovo treba ofarbati jaja
OVO je jedan od praznika koji je praćen različitim običajima i narodnim verovanjima...
25. 04. 2025. u 15:44
VOLI FUDBALERE: Žena koju krive za razvod Ane i Bastija "zavela" JOŠ JEDNOG srpskog zeta
NAKON što je procurila informacija o mogućem razvodu Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera, lepa voditeljka našla se u centru pažnje svih svetskih medija ovekovečena titulom "rasturačice brakova".
25. 04. 2025. u 14:57
"TO JE MOJ RAJ": Neda Ukraden odlučila gde će provesti svoje poslednje dane
PEVAČICA Neda Ukraden otkrila gde će živeti kada napusti javnu scenu.
25. 04. 2025. u 14:31
SA ĆERKAMA POD RUKU: Duško Tošić posle dužeg vremena u javnosti, a razlog je divan (FOTO)
DUŠKO je prisustvovao svadbenoj proslavi svog bliskog prijatelja.
25. 04. 2025. u 19:06
ŠTA BIVA SA DUŠOM 40 DANA POSLE SMRTI? Treći dan je najvažniji, evo šta obavezno treba uraditi
PROTOJEREJ-stavrofor profesor doktor Vladimir Stupar ispričao je šta biva sa dušom 40 dana posle smrti
25. 04. 2025. u 17:29
ŠOJGU UPOZORAVA: Taj potez bi mogao dovesti do trećeg svetskog rata
SEKRETAR Saveta bezbednosti Rusije Sergej Šojgu upozorio je da bi uvođenje mirovnjaka na istorijske teritorije Rusije moglo dovesti do trećeg svetskog rata.
24. 04. 2025. u 19:46
MAKRON POSLE RUSKOG NAPADA: Hitno nam je potreban mir
RUSKI raketni napad na grad Sumi na severu Ukrajine naglašava hitnu potrebu za nametanjem primirja Rusiji, izjavio je danas predsednik Francuske Emanuel Makron.
13. 04. 2025. u 15:34
USTAŠLUK NA DELU I Hrvatski kardinal veliča Tompsona - totalno ludilo u Hrvatskoj
KOLIKO je Hrvatska ogrizla u mržnji prema Srbima govori činjenica da je čak i tamošnji kardinal govorio o koncertu Topsona poznatog po pesmama koje veličaju klanje Srba.
24. 04. 2025. u 17:01
Najnovije iz rubrike
STAZOM “ĆIRE” KROZ PRIRODU I SEĆANJA: Na jesen kreće vožnja Pale–Sarajevo
NEKADA je ovom trasom prolazio stari "Ćiro", zviždao kroz tunele i mostove, spajao ljude i gradove.
25. 04. 2025. u 23:45
TERORIZAM UKORENJEN U PARADŽEMATIMA U FBiH: Obeležena deseta godišnjica napada na policijsku stanicu u Zvorniku
U ZVORNIKU je služen pomen i položeno cveće kod spomen-ploče policajcu Draganu Đuriću (47) ubijenom u terorističkom napadu na Policijsku stanicu koji je pre 10 godina izvršio vehabija Nerdin Ibrić (24) iz zvorničkog naselja Kučić Kula.
25. 04. 2025. u 21:22
BITI SRBIN NIJE LAKO: U Banjaluci 21. Konferencija srpskih nacionalnih organizacija iz regiona
SRBI iz regiona daju apsolutnu podršku Republici Srpskoj i njenom rukovodstvu u očuvanju institucija, poručeno je na 21. Konferenciji srpskih nacionalnih organizacija iz zemalja regiona koja je održana u Banjaluci, a učesnici, uz politički vrh RS, su naveli da je plaćena velika cena za Republiku Srpsku koju danas svi moraju čuvati i boriti se za njen opstanak.
25. 04. 2025. u 21:00
"ŠMIT JE NAJPLAĆENIJU ULJEZ U EVROPI" Dodik: Kristijane, računaj s tim
PREDSEDNIK Republike Srpske Milorad Dodik poručio je danas da ga, naravno, ne zanima šta Kristijan Šmit ima da kaže, jer sve što on radi i što će raditi pokreće jedan jedini motiv: da opstane na mestu na kojem prima desetine hiljada evra mesečno - bez izbora, bez odgovornosti i bez smisla.
25. 04. 2025. u 16:14
STEVANDIĆ: Srpska demonstrirala nesalomljiv i nepokolebljiv duh
PREDSEDNIK Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da je za Srpsku važno da su njene institucije mesto gdje se afirmiše i reafifimišu aktivnosti svih Srba iz regiona.
25. 04. 2025. u 12:31
Komentari (0)