PREKO GRAĐEVINSKIH FIRMI OPRALI MILIONE: Pretresi i hapšenja u međunarodnoj akciji „ATM“ u Sloveniji i BiH
22. 03. 2023. u 17:00 >> 09:13
U SKLOPU Međunarodne operativne akcije ATM na teritoriji Bosne i Hercegovine i Slovenije juče je pretreseno na desetine lokacija i uhapšeno više osoba zbog sumnje u malverzacije i pranje novca putem fiktivnih građevinskih firmi.
Foto: SIPA
Sumnja se da je ovim krivičnim delima u zadnjih nekoliko godina protivpravno pribavljena višemilionska korist.
U okviru akcije, pripadnici Agencije za istrage i zaštitu (SIPA) BiH na području Sarajeva i Zenice pretresli su 14 lokacija i uhapsili osam osoba zbog organizovanog kriminala i pranja novca.
Iz SIPA je saopšteno da je od oktobra 2016. do februara ove godine na području BiH oprano 7,4 miliona KM stečenih krivičnim delima počinjenim na štetu većeg broja pravnih lica iz Slovenije.
- Prilikom pretresa poslovnih i stambenih objekata otkrivena je i oduzeta poslovna i bankovna dokumentacija, računari, kao i drugi predmeti. Posredstvom banaka provereni su računi i sefovi osumnjičenih, i tom prilikom izvršena privremena obustava transakcija u iznosu 69.024 KM - stoji u saopštenju.
OSUMNjIČEN I MANDARIĆ
MILAN Mandarić (84) je čuveni američki biznismen srpskog porekla. Pored slovenačkog FK Olimpija, bio je vlasnik belgijskog Šarlroa, francuske Nice, slovenačke Olimpije, ali najveće uspeh napravio je u Engleskoj gde je upravljao sa čak tri kluba: Portsmut, Šefild venzdej i Lester siti.
Akcija je rezultat rada zajedničkog istražnog tima SIPA, Tužilaštva BiH i Specijalnog tužilaštva i policije Slovenije, naveli su u SIPA.
Istovremeno, Nacionalna istražna kancelarija u Sloveniji saopštila je da ispituje više od 50 slučajeva, koji se odnose na malverzacije u građevinskim firmama u Sloveniji i BiH, i izdavanje fiktivnih računa za navodno izvođenje građevinskih radova. U okviru ove akcije, pretreseno je više objekata u Ljubljani, Kranju, Koperu i Novoj Gorici.
Slovenački istražitelji sumnjaju da je ovim krivičnim delima pribavljena protivpravna imovinska korist u iznosu od pet miliona evra.
- Malverzacije su se sprovodile tako što je fiktivna firma u BiH izdavala fiktivne fakture firmama u Sloveniji, gde je planirana operacija pranja novca, a taj novac je potom u gotovini vraćen Sloveniji. Nezvanično, on se podizao karticama banke iz BiH na bankomatima u Sloveniji - navodi izvor blizak istrazi.
Prema pisanju slovenačkih medija, među osumnjičenima je i srpski biznismen Milan Mandarić, bivši vlasnik FK Olimpija, koji je vodio nekoliko projekata nekretnina u Sloveniji.
On je za slovenačke medije negirao krivicu. Rekao je da nije bio u Sloveniji ujutru kada su pretresi počeli, i da kod njega nije bilo policajaca. Istražitelji su juče bili i u prostorijama FK Olimpija, potvrdili su iz ovog kluba.
Na meti istražitelja, nezvanično je i Mihael Strmljan, jedan od najbogatijih Slovenaca i vlasnik "Aktiva grupe" koja se bavi čišćenjem i osiguranjem. Kompanija "Aktiva čišćenje" je samo od 2017. od javnih potrošača dobila ukupno više od 33 miliona evra. Nezvanično, pod istragom je i firma "V3", koju vodi Miroslav Vidaković, koja je u poslednje dve godine izvodila razne građevinske radove za pojedine budžetske korisnike, takođe pod istragom.
Pratite nas i putem iOS i android aplikacije
Pratite vesti prema vašim interesovanjima
VLADICA IZ ORMARA IZVUKAO ZMIJU DUGU CEO METAR: Neverovatan slučaj u Vranju - Čuju se ženski vrisci, kamera sve snimila (VIDEO)
IAKO je juče mnoge krajeve naše zemlje iznenadio sneg, a temperature su se spustile za čitavih petnaest stepeni, za najpoznatijeg hvatača zmija iz Vladičinog Hana Vladicu Stankovića i juče je bilo posla.
18. 04. 2024. u 09:40
ČUVAMO DEDOVINU I GROBOVE SINOVA Uprkos tragedijama, porodica Mihajla Tomaševića, iz Suvog Grla kod Srbice, opstaje na svom ognjištu (FOTO)
OVO su grobovi mojih sinova. Stojadina, rođenog 1979, koji je poginuo na Košarama i Stevana, dve godine mlađeg, koji je 2002, vozeći traktor nagazio na protivtenkovsku minu koju su na putu u selu postavili Albanci. Ovde na groblju mi je druga kuća, a ona u kojoj živim sa suprugom Miladinkom Micom i sinom Darkom je nekoliko kilometara odavde. I, dok sam živ sa Kosova i Metohije seliti se neću, čuvaću svoj dom i grobove sinova.
18. 04. 2024. u 10:45
"MOGU LI DA VAS ZAMOLIM?" Bajaga održao čas kulture na RTS-u - snimak se širi mrežama (VIDEO)
JEDNA opaska legendarnog muzičara Momčila Bajagića Bajage tokom promocije reizdanja prve ploče Bajage i Instruktora "Pozitivna geografija", zabeležena kamerom RTS-a, postala je viralna na društvenim mrežama.
18. 04. 2024. u 10:17
Pročitajte više
LAUŠEVA KUMA: Naša poznata glumica - bila je ZABRANjENA, a danas žali samo zbog jedne stvari
MNOGI je pamte kao Vukicu iz legendarnog filma ''Ljubavni život Ljubomira Trajkovića'', a šarmantna glumica ima iza sebe veliki broj uspešnih uloga.
18. 04. 2024. u 18:45
ŠARAPOVU LjUBIO OVAJ POZNATI SRBIN: Maša umalo postala srpska snajka - čak birala i venčanicu (FOTO)
OVU činjenicu o lepoj Ruskinji retko ko zna.
19. 04. 2024. u 19:24
SLOBODA ZAVRŠILA NA INFUZIJI: Glumica se oglasila iz bolnice - evo u kakvom je stanju (FOTO)
OBJAVA poznate glumice zabrinula je fanove...
19. 04. 2024. u 13:20
NAJDUŽA SVAĐA U ISTORIJI SRPSKOG GLUMIŠTA: Seka kolegi nije oprostila NEPROFESIONALIZAM
JEDAN OD najboljih filmova jugoslovenske kinematografije "Maratonci trče počasni krug" premijerno je prikazan 1982. godine. Iako je ovaj film osvojio prestižne nagrade i smatra se remek-delom, on krije jednu od najmračnijih tajni na našoj javnoj sceni.
19. 04. 2024. u 20:00
BOL NE PROLAZI Janketić se rasplakao usred emisije: "Sanjam ga, bio je najsavršeniji..."
"Oca pamtim kao najsavršenijeg..."
18. 04. 2024. u 17:57
PEVAČ JE NEPREPOZNATLjIV: Ovo je jedina slika Dina Merlina sa ženom i decom (FOTO)
PEVAČ Dino Merlin trudi se da sakrije svoj privatan život daleko od očiju javnosti, a o naslednicima gotovo nikada ne priča...
18. 04. 2024. u 19:40
Najnovije iz rubrike
SRPSKA HEROINA KOJOJ SU UBILI DECU ZA "NOVOSTI": Dobila sam dodatnu snagu kad sam videla da naš toliki narod kaže "NE" rezoluciji o genocidu
OSEĆALA sam se ponosno dok sam bila na bini na skupu „Srpska te zove“ u Banjaluci i kad sam videla da je naš toliki narod došao da kaže "NE" Rezoluciji koja nam nameće nešto što mi Srbi nismo. Mi nismo genocidan narod. Dobila sam dodatnu snagu za život kad sam ugledala da naši političari nose slike mojih ubijenih kćeri, a koje su mučki ubijene od strane muslimanskih zločinaca na kućnom pragu u našem selu Bjelovac. Ana Brnabić je nosila sliku moje ubijene Snežane.
19. 04. 2024. u 14:34
USVOJEN IZBORNI ZAKON REPUBLIKE SRPSKE: Rasprava u NSRS se odužila do dva sata posle ponoći
NARODNA skupština Republike Srpske usvojila je noćas na posebnoj sednici Izborni zakon Republike Srpske.
19. 04. 2024. u 10:39
ĐURĐEVIĆ STAMENOVSKI SA VELIKOG MITINGA PORUČILA: Kakvi bismo bili Srbi da nismo uz Srpsku kada joj je najteže
REPUBLIKA Srpska nije rezultat genocida, nego odbrane od genocida, poručila je danas predsednik Srpske stranke Zavetnici Milica Đurđević Stamenkovski na velikom narodnom mitingu "Srpske te zove" u Banjaluci.
18. 04. 2024. u 21:58
„NE MOŽE NAM NIKO NIŠTA“: Emocije, suze i stihovi, najemotivniji trenuci sa skupa „Srpska te zove“ (FOTO/VIDEO)
VELIKI miting pod nazivom "Srpska te zove" održan je večeras u Banjaluci.
18. 04. 2024. u 21:29
ANA BRNABIĆ IZ BANJALUKE PORUČILA: Sponzori rezolucije ne traže pijetet već već diskvalifikaciju za celi srpski narod
PREDSEDNIK Skupštine Srbije Ana Brnabić poručila je danas u Banjaluci da oni koji sponzorišu rezoluciju o Srebrenici u UN ne traže ni žaljenje niti pokazivanje pijeteta za ratne zločine, već traže najtežu moralnu i pravnu diskvalifikaciju za celokupan srpski narod.
18. 04. 2024. u 21:16
Komentari (0)