PREKO GRAĐEVINSKIH FIRMI OPRALI MILIONE: Pretresi i hapšenja u međunarodnoj akciji „ATM“ u Sloveniji i BiH
U SKLOPU Međunarodne operativne akcije ATM na teritoriji Bosne i Hercegovine i Slovenije juče je pretreseno na desetine lokacija i uhapšeno više osoba zbog sumnje u malverzacije i pranje novca putem fiktivnih građevinskih firmi.
Foto: SIPA
Sumnja se da je ovim krivičnim delima u zadnjih nekoliko godina protivpravno pribavljena višemilionska korist.
U okviru akcije, pripadnici Agencije za istrage i zaštitu (SIPA) BiH na području Sarajeva i Zenice pretresli su 14 lokacija i uhapsili osam osoba zbog organizovanog kriminala i pranja novca.
Iz SIPA je saopšteno da je od oktobra 2016. do februara ove godine na području BiH oprano 7,4 miliona KM stečenih krivičnim delima počinjenim na štetu većeg broja pravnih lica iz Slovenije.
- Prilikom pretresa poslovnih i stambenih objekata otkrivena je i oduzeta poslovna i bankovna dokumentacija, računari, kao i drugi predmeti. Posredstvom banaka provereni su računi i sefovi osumnjičenih, i tom prilikom izvršena privremena obustava transakcija u iznosu 69.024 KM - stoji u saopštenju.
OSUMNjIČEN I MANDARIĆ
MILAN Mandarić (84) je čuveni američki biznismen srpskog porekla. Pored slovenačkog FK Olimpija, bio je vlasnik belgijskog Šarlroa, francuske Nice, slovenačke Olimpije, ali najveće uspeh napravio je u Engleskoj gde je upravljao sa čak tri kluba: Portsmut, Šefild venzdej i Lester siti.
Akcija je rezultat rada zajedničkog istražnog tima SIPA, Tužilaštva BiH i Specijalnog tužilaštva i policije Slovenije, naveli su u SIPA.
Istovremeno, Nacionalna istražna kancelarija u Sloveniji saopštila je da ispituje više od 50 slučajeva, koji se odnose na malverzacije u građevinskim firmama u Sloveniji i BiH, i izdavanje fiktivnih računa za navodno izvođenje građevinskih radova. U okviru ove akcije, pretreseno je više objekata u Ljubljani, Kranju, Koperu i Novoj Gorici.
Slovenački istražitelji sumnjaju da je ovim krivičnim delima pribavljena protivpravna imovinska korist u iznosu od pet miliona evra.
- Malverzacije su se sprovodile tako što je fiktivna firma u BiH izdavala fiktivne fakture firmama u Sloveniji, gde je planirana operacija pranja novca, a taj novac je potom u gotovini vraćen Sloveniji. Nezvanično, on se podizao karticama banke iz BiH na bankomatima u Sloveniji - navodi izvor blizak istrazi.
Prema pisanju slovenačkih medija, među osumnjičenima je i srpski biznismen Milan Mandarić, bivši vlasnik FK Olimpija, koji je vodio nekoliko projekata nekretnina u Sloveniji.
On je za slovenačke medije negirao krivicu. Rekao je da nije bio u Sloveniji ujutru kada su pretresi počeli, i da kod njega nije bilo policajaca. Istražitelji su juče bili i u prostorijama FK Olimpija, potvrdili su iz ovog kluba.
Na meti istražitelja, nezvanično je i Mihael Strmljan, jedan od najbogatijih Slovenaca i vlasnik "Aktiva grupe" koja se bavi čišćenjem i osiguranjem. Kompanija "Aktiva čišćenje" je samo od 2017. od javnih potrošača dobila ukupno više od 33 miliona evra. Nezvanično, pod istragom je i firma "V3", koju vodi Miroslav Vidaković, koja je u poslednje dve godine izvodila razne građevinske radove za pojedine budžetske korisnike, takođe pod istragom.
Pratite nas i putem iOS i android aplikacije
Pratite vesti prema vašim interesovanjima
Pročitajte više
BELA SMRT JE BIO STRAH I TREPET ZA SOVJETE: Sam u snegu, na -40, ubio 800 vojnika za 100dana - smatra se najboljim ikad
FINSKI poljoprivrednik Simo Hejhe, poznat kao "Bela smrt", odigrao je veoma bitnu ulogu u Drugom svetskom ratu. Kada je SSSR napao Finsku, on je pozvan u vojsku.
03. 04. 2025. u 09:39
SKANDAL U BELOM SPORTU: Teniserka suspendovana na tri meseca, grubo prekršila ovo pravilo
Nemačka teniserka poreklom iz Bosne i Hercegovine Mina Hodžić, suspendovana je na tri meseca zbog kršenja Programa protiv korupcije u tenisu, objavila je Međunarodna agencija za integritet u tenisu (ITIA).
02. 04. 2025. u 20:47
"NAPUSTILA NAS JE..." Vesna Dedić neutešna zbog njene smrti: "Znala je šta je vrednost RTS-a" (FOTO)
VESNA Dedić uputila reči najdubljeg saučešća...
02. 04. 2025. u 11:47
MASOVAN ODSTREL MEDVEDA - 500, PA 350 PRIMERAKA: Kako su se toliko nakotili? 4.000 više za 10 godina
ŽIVOTINjE su se nekada lovile jer se smatraju štetočinama, a njihova staništa su pretvarana u poljoprivredna zemljišta. Te vrste se sada vraćaju.
03. 04. 2025. u 15:55
BIVŠI ŠAMPION PRONAĐEN MRTAV U ZATVORSKOJ ĆELIJI: Procureli stravični detalji zločina koji je počinio (VIDEO)
Sport je dobio novu tragičnu epizodu.
02. 04. 2025. u 12:33
BABICE HEROJI: Svojim telom spašavale bebe dok je razorni zemljotres "razleteo" krevece po porodilištu (VIDEO)
DVE medicinske sestre u porodilištu u Kini požurile su da zaštite novorođenčad kada se snažni zemljotres, koji je pogodio Mjanmar, osetio i u Ruili sitiju blizu granice s ovom zemljom
02. 04. 2025. u 18:42
REŠILA STAMBENO PITANjE NA NEVEROVATAN NAČIN: Plaća kiriju nešto više od 700 dinara mesečno
DOK PROSEČNI stanari u kineskom gradu Džudžou (provincija Hunan) plaćaju kiriju od 100 do 225 evra mesečno, 18-godišnja radnica pronašla je neobično rešenje za stambenu krizu: živi u toaletu prodavnice u kojoj radi.
03. 04. 2025. u 14:56
SRBI VIŠE NE MOGU DA PUTUJU BESPLATNO U OVU EVROPSKU ZEMLjU: Treba vam posebna dozvola, evo koliko košta
EVROPSKI državljani koji putuju u Veliku Britaniju od danas moraju imati digitalnu propusnicu za ulazak u zemlju, za koju britanska vlada tvrdi da će poboljšati bezbednost granica.
02. 04. 2025. u 10:16
"ZANEMARILA JE DECU, ČUVALE SU IH CIGANKE" Zahar otkrio zašto je ostavio Gocu Lazarević
SVAKI od supružnika imao je svoju verziju priče.
02. 04. 2025. u 17:21
Najnovije iz rubrike
DROGA VREDNA VIŠE OD MILION MARAKA: U Sarajevu otkrivene dve laboratorije za proizvodnju marihuane
U akciji policije na širem području Sarajeva u četvrtak su otkrivene dve velike laboratorije za uzgoj marihuane kao i droga vredna više od milion maraka. U akciji kodnog naziva "Koko 2", prema nezvaničnim informacijama iz MUP Kantona Sarajevo, uhapšeni su Tarik Aladžuz, Dženis Joldić i Faris Rizvić.
03. 04. 2025. u 19:54
NAKON KRAĆE BOLESTI: Preminula Svetlana Ceca LJuboja
DUGOGODIŠNjI spiker i prepoznatljivi glas "Radio Trebinja“ Svetlana Ceca Ljuboja, preminula je danas, nakon kraće bolesti, u 59. godini života.
03. 04. 2025. u 19:18
"LAŽNA PRIČA" Dodik: Da bi došlo do državnog udara mora da postoji država, što nije slučaj sa BiH
PREDSEDNIK Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je državni udar lažna priča i da bi do njega došlo mora da postoji država, što nije slučaj u BiH.
03. 04. 2025. u 10:03
KADROVI SNSD OPET "PREŽIVELI" SMENU: Sednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH prekinuta zbog kvoruma
SEDNICA Doma naroda Parlamentarne skupštine (PS) BiH prekinuta je danas pre rasprave o predlozima za razrešenje predsedavajućeg Doma naroda Nikole Špirića i smeni ministara u Savetu ministara BiH - spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Staše Košarca, te finansija i trezora Srđana Amidžića.
02. 04. 2025. u 21:56
OGLASIO SE STEVADIĆ POSLE ODLUKE INTERPOLA: BiH je tamni vilajet, Republika Srpska pobeđuje
PREDSEDNIK Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić oglasio se nakon što je Iterpol odbio zahtev neustavnog Suda BiH za raspisivanjem crvene poternice za njim i za predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, i istakao da Republika Srpska pobeđuje!
02. 04. 2025. u 20:00
Komentari (0)