pranje novca
UHAPŠENO 18 OSOBA ZBOG PRANJA NOVCA: Ovo su detalji velike ackije borebe protiv korupcije
PO nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije uhapsili su danas 18 odgovornih lica više privrednih društava zbog sumnje da su u prethodnom periodu simulovanim poslovima izvlačili novac sa računa svojih privrednih društava preko drugih privrednih društava tzv. peračkih firmi, koje su nakon tako neosnovano izvršenih plaćanja podizali i vraćali taj novac uz zadržavanje provizije u iznosu od 5 do 10 odsto.
18. 06. 2025. u 14:30
POLICIJA TRAGA ZA OVIM ČOVEKOM: Sumnjiči se da je organizovao fantomske firme koje su prale novac
PO nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, UKP je raspisao potragu a uskoro se očekuje i raspisivanje poternice za glavnim organizatorom fantomsko peračkih firmi, Dejanom Kordićem.
18. 06. 2025. u 12:45
U TOKU POTRAGA ZA VLASNIKOM "FRISTAJLERA": Očekuje se izdavanje poternice i hapšenje zbog pranja novca
U sklopu velike akcije koja se po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu sprovodi na teritoriji Srbije, u toku je potraga za vlasnikom kluba "Fristajler".
18. 06. 2025. u 11:21
PODNETE PRIJAVE ZA PRANJE NOVCA: Po nalogu VJT za tri kompanije iz Niša
KAKO saznajemo po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, UKP je podneo krivične prijave protiv odgovornih lica firme Elektroluks iz Niša, Tončev Group doo iz Niša i Tončev gradnja Doo.
18. 06. 2025. u 10:26
IZNENAĐENJE IZ BRISELA: EU označila Monako kao rizičnu teritoriju, evo i zašto
EVROPSKA unija je dodala Monako na listu zemalja koje smatra visokorizičnim za pranja novca i finansiranje terorizma, te kneževina koja se smatra najvećim luksuzom postaje jednaka po sa Sirijom, Mjanmarom i Burkina Faso.
11. 06. 2025. u 23:00
OPŠTINA RAKOVICA OŠTEĆENA ZA VIŠE OD 10 MILIONA: Osumnjičeni pred tužiocem, otkriveni detalji hapšenja zbog korupcije
PRED Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu saslušani su osumnjičeni da su nezakonitim radnjama oštetili budžet Opštine Rakovica i Grada Beograda za više od 10 miliona dinara.
11. 06. 2025. u 16:50
NOVA VELIKA AKCIJA MUP-A: Uhapšeno još osam ljudi zbog korupcije, evo za šta se terete
U NASTAVKU borbe protiv korupcije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su osam osoba.
19. 05. 2025. u 17:56
NOVA HAPŠENJA U NIŠU: Zbog pranja novca palo 15 ljudi - Nastavlja se borba protiv korupcije
U NASTAVKU borbe protiv korupcije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Poreskom upravom, Sektorom poreske policije, a po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su 15 osoba.
29. 03. 2025. u 14:38
MULJANJE SA PRODAJOM STANOVA U BEOGRADU: Uhapšena dvojica zbog pranja novca
PO NALOGU Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšeni su faktički vlasnik i punomoćnik privrednog društva “Global park” iz Beograda B. S. i Ž. S. zbog postojanja osnova sumnje da su u periodu od marta 2022. godine do kraja 2024. godine u nameri da sebi pribave protipravnu imovinsku korist prouzrokovali štetu privrednom društvu čije interese zastupaju, a nakon toga prikrivali nezakonito poreklo imovine.
25. 03. 2025. u 13:30
HAPŠENJE U NOVOM SADU, JEDAN PRIVEDEN, DRUGI U BEKSTVU: Sumnjiče se za pranje novca
U OKVIRU kontinuiranih aktivnosti na planu suzbijanja krivičnih dela sa koruptivnim elementima koja su u nadležnosti Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, javnost se obaveštava da je dana 19. marta u saradnji Posebnog odeljenja za suzbijanje korpcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, Bezbednosno-informativne agencije, Uprave kriminalističke policije Odeljenja za borbu protiv korupcije Odseka u Novom Sadu i Poreske policije, uhapšen R.J. zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo pranje novca iz člana 245. stav 2. u vezi stava 1. u vezi člana 33. Krivičnog zakonika, saopšteno je danas iz VIšeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.
19. 03. 2025. u 12:18
ĆUTAO O "BIZNISU" SA LUKSUZNIM AUTOMOBILIMA: Saslušan Aleksandar Papić, prodao devet vozila, a znao da potiču od krminala
BIZNISMEN Aleksandar Papić saslušan je danas u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu povodom sumnji da je počinio krivično delo pranje novca preprodajući luksuzne automobile jedne rentakar agencije i branio se ćutanjem.
26. 02. 2025. u 14:54
OŠTETILA POVERIOCE ZA 35 MILIONA DINARA: Uhapšeno četvoro osumnjičenih za više krivičnih dela
PRIPADNICI Posebnog odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu i Uprava kriminalističke policije Odeljenja za borbu protiv korupcije danas su uhapsili T.S. (62), Đ.Š. (65), D.Š. (38) i J.B.Š. (27), zbog osnova sumnje da su izvršeno više krivičnih dela - zloupotrebu položaja odgovornog lica, oštećenje poverilaca, pranje novca i neovlašćeno bavljenje određenom delatnošću.
26. 02. 2025. u 12:57
VELIKA AKCIJA POLICIJE: Hapšenje zbog korupcije u Češkoj
U ČEŠKOJ su danas uhapšene 22 osobe osumnjičene da su umešane u korupciju u najvećoj bolnici u toj zemlji, koja se odnosi na 160 miliona evra dobijenih iz fondova Evropske unije (EU), saopštila je danas češka policija.
24. 02. 2025. u 15:46
PROTIV PAPIĆA POKRENUTA I ISTRAGA ZA PRANJE NOVCA: Oglasilo se Više javno tužilaštvo
PROTIV biznismena Aleksandra Papića, koji je uhapšen 12. februara u akciji borbe protiv korupcije zbog malverzacija u Javnom preduzeću EPS, Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je još jednu istragu zbog sumnje da je izvršio krivično delo pranje novca, potvrđeno je za Tanjug u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.
23. 02. 2025. u 13:55
OČEV "DUG" KORISTIO ZA PRANJE NOVCA: Zatražen pritvor za Dušana Rafailovića i njegovog pomagača
PRED Posebnim odeljenjem za suzbijanja korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu saslušan je Dušan Rafailović zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio konverziju i prenos imovine, koju je pribavio kriminalnom delatnošću u nameri da prikrije i lažno prikaže njeno nezakonito poreklo, u čemu mu je pomogao Miladin N. Reč je o imovini u ukupnom iznosu od 625.454 evra i 5.366.328,27 dinara, koju je dalje ulagao u kupovinu nekretnina i vozila na svoje ime i na ime članova svoje porodice.
16. 02. 2025. u 15:33
VELIKA AKCIJA TURSKE POLICIJE: Razotkrivene 64 osobe osumnjičene za prevaru i pranje novca
U AKCIJI turske policije pod nazivom "Ćelija-8" protiv organizovanih kriminalnih organizacija razotrkivene su nelegalne aktivnosti 64 osobe, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Ali Jerlikaja.
04. 02. 2025. u 08:27
NASTAVLJENO SUĐENJE BELIVUKU I MILJKOVIĆU ZA PRANJE PARA: Izvođaču radova na ruke 80.000 evra
SA Bojanom Belivuk sam se dogovarala oko svega što se tiče unutrašnjeg uređenja, oko uređenja dečije sobe, spavaće sobe, odabira boja, pločica, nameštaja...
30. 01. 2025. u 18:07
"OPRAO" 1,2 MILIONA EVRA: U Crnoj Gori uhapšen državljanin Turske
PO NALOGU Specijalnog državnog tužilaštva, Specijalno policijsko odeljenje je lišilo slobode E.O., državljanina Turske, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio produženo krivično delo pranje novca - i to 1.229.480 evra.
29. 01. 2025. u 19:31
MERCEDES I ROLEKS KUPLJENI "PRLJAVIM PARAMA": Podignuta optužnica za pranje novca
Pred Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu saslušan je Stefan P. (34) zbog postojanja osnova sumnje da je držao i koristio novac i imovinu koja prelazi 1,5 miliona dinara, iako je znao da taj novac i imovina u trenutku prijema potiču od kriminalne delatnosti.
18. 12. 2024. u 14:51
PRENOSIO NEZAKONITO STEČENIH 60.000 EVRA?! Na Batrovcima uhapšen osumnjičeni za pranje novca
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapsili su na Graničnom prelazu Batrovci A. E. (44) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo pranje novca.
18. 12. 2024. u 12:36
TRGOVAO DROGOM I PRAO NOVAC: Bolivija izručila SAD bivšeg zvaničnika za borbu protiv trgovine drogom
BOLIVIJA je danas izručila Sjedinjenim Američkim Državama svog bivšeg zvaničnika službe za borbu protiv trgovine drogom Maksimilijana Davilu.
12. 12. 2024. u 18:45
BELIVUKOV KLAN SAKRIO 5 MILIONA EVRA: Kavačani razradili šemu, evo u šta sada ulažu krvav novac
GLOBALNA inicijativa za borbu protiv transnacionalnog organizovanog kriminala (GI-TOC) navodi u svom izveštaju da se kavački klan, za koji se smatra da je ključni akter u međunarodnoj trgovini kokainom, izdvaja kao lider u korišćenju kriptovaluta u regionu.
12. 12. 2024. u 07:40
AMERIČKI PARLAMENTARCI: Upozoravaju da je Hong Kong postao centar za pranje novca
AMERIČKI parlamentarci upozorili su da je Hong Kong postao centar za pranje novca i izbegavanje sankcija pod sve čvršćom kontrolom Pekinga.
27. 11. 2024. u 23:10
HAPŠENJE U FIRMI ZA RECIKLAŽU OTPADA: Uzeli 8,5 miliona dinara i "oprali"
PO nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, pripadnici UKP MUP Srbije uhapsili su S. Dž. (39) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela zloupotreba položaja odgovornog lica i pranje novca.
19. 11. 2024. u 14:18
