Ekonomija

KLIJENTI ''MIRIŠU'' NA TERORIZAM: Banke u Srbiji za 75.826 stranaka procenile da nose visok rizik od pranja novca

S. BULATOVIĆ

16. 07. 2020. u 10:04

BANKE u Srbiji su tokom 2019. godine 75.826 klijenata procenile kao visoko rizične u pogledu pranja novca i finansiranja terorizma. Reč je o 0,63 odsto stranaka. Za polovinu klijenata ocenjuju da nose srednji, dok za 48,4 odsto postoji nizak rizik da učestvuju u ovim nelegalnim radnjama. Ovo pokazuje analiza Narodne banke Srbije koja je sačinjena na osnovu odgovora banaka.

КЛИЈЕНТИ МИРИШУ НА ТЕРОРИЗАМ: Банке у Србији за 75.826 странака процениле да носе висок ризик од прања новца

Među bankarskim korisnicma visokog rizika najviše je građana srpskih rezidenata - 29.671, što je 39,13 odsto. Preduzetnika je 8.132, odnosno 10,75 odsto. Pravnih lica rezidenata visokog rizika je 19.986, što je 26,36 odsto. Građani nerezidenti u 16.465 slučajeva, 21,71 odsto, nose visok rizik pranja novca ili finansiranja terorizma. Kada je reč o stranim firmama, takav rizik postoji u 1.572 slučaja.

- U odnosu na prethodno analiziranu 2018. godinu, u bankarskom sektoru nije bilo značajne promene u strukturi stranaka prema stepenu rizika - stoji u analizi NBS. - Na osnovu podataka može se zaključiti da je broj stranaka visokog rizika u analiziranom periodu neznatno iznad proseka za navedene periode, koji iznosi nešto više od 75.500.

Prema dostavljenim podacima o izvršenoj klasifikaciji stranaka prema stepenu izloženosti riziku od pranja novca i finansiranja terorizma, 11 banaka je više od 80 odsto svojih stranaka svrstalo u kategoriju niskog rizika. One su najveći broj klijenata svrstale u kategoriju srednjeg rizika. Od preostale četiri banke, tri su u srednji rizik svrstale između 50 i 80 odsto svojih stranaka. Jedna banka, specifična po malom broju stranaka, više od 59 odsto njih svrstala je u visok rizik od pranja novca i finansiranja terorizma.

- Na osnovu analize podataka iz Upitnika, zaključuje se da banke ne primenjuju pojednostavljene radnje i mere na sve stranke koje su klasifikovale u nizak rizik, već da na preko 66 odsto stranaka niskog rizika primenjuju najmanje opšte radnje i mere - stoji u Analizi. - Pojačane radnje i mere banke primenjuju na sve stranke klasifikovane u visok rizik, ali i na 18.324 stranke koje su svrstale u srednji ili nizak stepen rizika.

"OTPUSTILI" KLIJENTE

NA pitanje u Upitniku o tome u koliko slučajeva je prekinut poslovni odnos usled nemogućnosti sprovođenja radnji i mera poznavanja i praćenja stranke - 18 banaka je odgovorilo da je to učinilo sa 133.440 stranaka. Od toga je jedna banka prekinula saradnju sa čak 90.999 stranaka. Tačno 16 banaka je odbilo ponudu za uspostavljanje poslovnog odnosa, kao i izvršenje transakcije zbog nemogućnosti izvršenja propisanih radnji i mera u 15.368 slučajeva.

Preporučujemo

ZAVRŠNA REČ DARKA ŠARIĆA: Pitajte me za prvih 27 miliona evra

Zločin

0 3

ZAVRŠNA REČ DARKA ŠARIĆA: Pitajte me za prvih 27 miliona evra

15. 07. 2020. u 22:22

SUĐENJE ZA PRANJE NOVCA Završne reči Darka Šarića: Nisam kriv

Zločin

0 0

SUĐENjE ZA PRANjE NOVCA Završne reči Darka Šarića: Nisam kriv

15. 07. 2020. u 10:53

DUG BANKAMA VEĆI ZA 2,6 ODSTO: Statistika do kraja juna 2020.

Ekonomija

0 0

DUG BANKAMA VEĆI ZA 2,6 ODSTO: Statistika do kraja juna 2020.

14. 07. 2020. u 14:28

„Pejpal” promenio praksu prema korisnicima u Srbiji: Kada budete želeli da podignete novac, ODRAĆE VAS

Ekonomija

0 0

„Pejpal” promenio praksu prema korisnicima u Srbiji: Kada budete želeli da podignete novac, "ODRAĆE" VAS

21. 06. 2020. u 17:10

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

VALERIJ ZALUŽNI DAO PROGNOZU: Evo kada će ruska vojska da probije ukrajinski front

Svet

0 33

VALERIJ ZALUŽNI DAO PROGNOZU: Evo kada će ruska vojska da probije ukrajinski front

NOVI tehnološki napredak tokom ratnog vremena sprečiće ozbiljnije probijanje fronta duž ukrajinsko-ruske granice do oko 2027. godine, izjavio je Valerij Zalužni, bivši vrhovni komandant Ukrajine i sadašnji ambasador u Ujedinjenom Kraljevstvu, za „Ukrajinsku pravdu“ u intervjuu objavljenom 23. novembra.

23. 11. 2024. u 18:55

BRITANCI OBJAVILI ZASTRAŠUJUĆU MAPU: Orešnik može da stigne do bilo kog evropskog grada za manje od 20 minuta (MAPA)

Svet

0 46

BRITANCI OBJAVILI ZASTRAŠUJUĆU MAPU: "Orešnik" može da stigne do bilo kog evropskog grada za manje od 20 minuta (MAPA)

BRITANSKI list "Dejli mejl" ocenio je da bi balistička raketa "orešnik" mogla da stigne do bilo kog evropskog grada za manje od 20 minuta.

23. 11. 2024. u 15:58

POTPREDSEDNIK SAD UMRO TOKOM ODNOSA: Bio sa 50 godina mlađom ljubavnicom, Bela kuća nije znala kako da saopšti vest o smrti

Svet

0 0

POTPREDSEDNIK SAD UMRO TOKOM ODNOSA: Bio sa 50 godina mlađom ljubavnicom, Bela kuća nije znala kako da saopšti vest o smrti

BIO JE to 27. januar 1979. godine. U 1 ujutro, portparol porodice Nelsona Rokfelera objavio je zvaničnu izjavu za štampu. Bivši potpredsednik preminuo je U 71 godini života ranije te večeri.

22. 11. 2024. u 18:36

Komentari (3)

Svi komentari Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NEMAČKI GIGANT U VELIKOJ KRIZI: Smanjuje radne sate, ali i plate za 10.000 zaposlenih

Ekonomija

0 9

NEMAČKI GIGANT U VELIKOJ KRIZI: Smanjuje radne sate, ali i plate za 10.000 zaposlenih

NEMAČKA kompanija Boš, koja je jedan od najvećih svetskih dobavljača auto delova, najavila je da će smanjiti broj radnih sati, ali i plate za oko 10.000 zaposlenih u Nemačkoj, preneo je danas Rojters.

23. 11. 2024. u 17:57

MASK OBORIO SOPSTVENI REKORD U BOGATSTVU: Ima 347,8 milijardi dolara

Ekonomija

0 0

MASK OBORIO SOPSTVENI REKORD U BOGATSTVU: Ima 347,8 milijardi dolara

NETO vrednost imovine američkog bogataša Ilona Maska dostigla je rekordnih 347,8 milijardi dolara u petak, što je rezultat kontinuiranog rasta akcija kompanije Tesla i nove runde finansiranja, nakon što je vrednost njegove startap firme za veštačku inteligenciju xAI procenjena na 50 milijardi dolara, prenosi Blumberg.

23. 11. 2024. u 10:06

BITKOIN NA KORAK KA 100.000 DOLARA: Dostigao 99.000 $, itirijum pao na 3.150 evra, ripl skočio za 25 odsto

Ekonomija

0 1

BITKOIN NA KORAK KA 100.000 DOLARA: Dostigao 99.000 $, itirijum pao na 3.150 evra, ripl skočio za 25 odsto

BITKOIN je danas u 15.30 časova na najvećoj kripto berzi Bajnens porastao za 0,53 odsto na 93.740,38 evra (99.153 dolara).

22. 11. 2024. u 20:45

AMERIČKI MEDIJI: Trampov finansijer hoće da kupi Severni tok 2?!

Ekonomija

0 0

AMERIČKI MEDIJI: Trampov finansijer hoće da kupi "Severni tok 2"?!

AMERIČKI investitor koji je poslovao i u Rusiji zatražio je od vlade SAD da mu dozvoli da licitira za kupovinu gasovoda "Severni tok 2" ako se nađe na aukciji, kad Švajcarska pokrene stečajni postupak.

22. 11. 2024. u 19:47