KLIJENTI ''MIRIŠU'' NA TERORIZAM: Banke u Srbiji za 75.826 stranaka procenile da nose visok rizik od pranja novca
BANKE u Srbiji su tokom 2019. godine 75.826 klijenata procenile kao visoko rizične u pogledu pranja novca i finansiranja terorizma. Reč je o 0,63 odsto stranaka. Za polovinu klijenata ocenjuju da nose srednji, dok za 48,4 odsto postoji nizak rizik da učestvuju u ovim nelegalnim radnjama. Ovo pokazuje analiza Narodne banke Srbije koja je sačinjena na osnovu odgovora banaka.
![КЛИЈЕНТИ МИРИШУ НА ТЕРОРИЗАМ: Банке у Србији за 75.826 странака процениле да носе висок ризик од прања новца КЛИЈЕНТИ МИРИШУ НА ТЕРОРИЗАМ: Банке у Србији за 75.826 странака процениле да носе висок ризик од прања новца](/data/images/2020-07-15/3962_08-cak1-foto-depositphoto_fmob.jpg)
Foto Depositphoto
Među bankarskim korisnicma visokog rizika najviše je građana srpskih rezidenata - 29.671, što je 39,13 odsto. Preduzetnika je 8.132, odnosno 10,75 odsto. Pravnih lica rezidenata visokog rizika je 19.986, što je 26,36 odsto. Građani nerezidenti u 16.465 slučajeva, 21,71 odsto, nose visok rizik pranja novca ili finansiranja terorizma. Kada je reč o stranim firmama, takav rizik postoji u 1.572 slučaja.
- U odnosu na prethodno analiziranu 2018. godinu, u bankarskom sektoru nije bilo značajne promene u strukturi stranaka prema stepenu rizika - stoji u analizi NBS. - Na osnovu podataka može se zaključiti da je broj stranaka visokog rizika u analiziranom periodu neznatno iznad proseka za navedene periode, koji iznosi nešto više od 75.500.
Prema dostavljenim podacima o izvršenoj klasifikaciji stranaka prema stepenu izloženosti riziku od pranja novca i finansiranja terorizma, 11 banaka je više od 80 odsto svojih stranaka svrstalo u kategoriju niskog rizika. One su najveći broj klijenata svrstale u kategoriju srednjeg rizika. Od preostale četiri banke, tri su u srednji rizik svrstale između 50 i 80 odsto svojih stranaka. Jedna banka, specifična po malom broju stranaka, više od 59 odsto njih svrstala je u visok rizik od pranja novca i finansiranja terorizma.
- Na osnovu analize podataka iz Upitnika, zaključuje se da banke ne primenjuju pojednostavljene radnje i mere na sve stranke koje su klasifikovale u nizak rizik, već da na preko 66 odsto stranaka niskog rizika primenjuju najmanje opšte radnje i mere - stoji u Analizi. - Pojačane radnje i mere banke primenjuju na sve stranke klasifikovane u visok rizik, ali i na 18.324 stranke koje su svrstale u srednji ili nizak stepen rizika.
"OTPUSTILI" KLIJENTE
NA pitanje u Upitniku o tome u koliko slučajeva je prekinut poslovni odnos usled nemogućnosti sprovođenja radnji i mera poznavanja i praćenja stranke - 18 banaka je odgovorilo da je to učinilo sa 133.440 stranaka. Od toga je jedna banka prekinula saradnju sa čak 90.999 stranaka. Tačno 16 banaka je odbilo ponudu za uspostavljanje poslovnog odnosa, kao i izvršenje transakcije zbog nemogućnosti izvršenja propisanih radnji i mera u 15.368 slučajeva.
![HRVATSKA JE BOLESNO SKUPA Samo u četiri evropske zemlje je jeftinije živeti, poražavajući podaci za komšije HRVATSKA JE BOLESNO SKUPA Samo u četiri evropske zemlje je jeftinije živeti, poražavajući podaci za komšije](/data/images/2024-07-16/507480_1_kf.jpg?time=1721133501)
"HRVATSKA JE BOLESNO SKUPA" Samo u četiri evropske zemlje je jeftinije živeti, poražavajući podaci za komšije
HRVATSKA je bolesno skupa, piše današnji Jutarnji list.
16. 07. 2024. u 13:26
![EVO KADA TAČNO STIŽE RASHLAĐENJE: Ovi delovi Srbije biće prvi na udaru pljuskova i grmljavine EVO KADA TAČNO STIŽE RASHLAĐENJE: Ovi delovi Srbije biće prvi na udaru pljuskova i grmljavine](/data/images/2023-05-28/356271_tan2023-05-2518515416-3_kf.jpg?time=1721135419)
EVO KADA TAČNO STIŽE RASHLAĐENjE: Ovi delovi Srbije biće prvi na udaru pljuskova i grmljavine
NASTAVLjA se toplotni talas u Srbiji. Već u podne temperatura u Smederevskoj Palanci dostigla je 38 stepeni. Pred nama je vreo dan, a maksimalna temperatura i danas će dostići 41 stepen. Očekuje se sunčano.
16. 07. 2024. u 14:13
![REŠENA MISTERIJA Zašto je Tramp vikao: Čekajte, dajte mi cipele (FOTO) REŠENA MISTERIJA Zašto je Tramp vikao: Čekajte, dajte mi cipele (FOTO)](/data/images/2024-07-15/507209_donald-tramp-pokusaj-ubistva-foto-profimedia-3_kf.jpg?time=1721047123)
REŠENA MISTERIJA Zašto je Tramp vikao: "Čekajte, dajte mi cipele" (FOTO)
"NE BI trebalo da budem ovde, trebalo bi da sam mrtav."
15. 07. 2024. u 14:38
Komentari (3)