KLIJENTI ''MIRIŠU'' NA TERORIZAM: Banke u Srbiji za 75.826 stranaka procenile da nose visok rizik od pranja novca
BANKE u Srbiji su tokom 2019. godine 75.826 klijenata procenile kao visoko rizične u pogledu pranja novca i finansiranja terorizma. Reč je o 0,63 odsto stranaka. Za polovinu klijenata ocenjuju da nose srednji, dok za 48,4 odsto postoji nizak rizik da učestvuju u ovim nelegalnim radnjama. Ovo pokazuje analiza Narodne banke Srbije koja je sačinjena na osnovu odgovora banaka.
Foto Depositphoto
Među bankarskim korisnicma visokog rizika najviše je građana srpskih rezidenata - 29.671, što je 39,13 odsto. Preduzetnika je 8.132, odnosno 10,75 odsto. Pravnih lica rezidenata visokog rizika je 19.986, što je 26,36 odsto. Građani nerezidenti u 16.465 slučajeva, 21,71 odsto, nose visok rizik pranja novca ili finansiranja terorizma. Kada je reč o stranim firmama, takav rizik postoji u 1.572 slučaja.
- U odnosu na prethodno analiziranu 2018. godinu, u bankarskom sektoru nije bilo značajne promene u strukturi stranaka prema stepenu rizika - stoji u analizi NBS. - Na osnovu podataka može se zaključiti da je broj stranaka visokog rizika u analiziranom periodu neznatno iznad proseka za navedene periode, koji iznosi nešto više od 75.500.
Prema dostavljenim podacima o izvršenoj klasifikaciji stranaka prema stepenu izloženosti riziku od pranja novca i finansiranja terorizma, 11 banaka je više od 80 odsto svojih stranaka svrstalo u kategoriju niskog rizika. One su najveći broj klijenata svrstale u kategoriju srednjeg rizika. Od preostale četiri banke, tri su u srednji rizik svrstale između 50 i 80 odsto svojih stranaka. Jedna banka, specifična po malom broju stranaka, više od 59 odsto njih svrstala je u visok rizik od pranja novca i finansiranja terorizma.
- Na osnovu analize podataka iz Upitnika, zaključuje se da banke ne primenjuju pojednostavljene radnje i mere na sve stranke koje su klasifikovale u nizak rizik, već da na preko 66 odsto stranaka niskog rizika primenjuju najmanje opšte radnje i mere - stoji u Analizi. - Pojačane radnje i mere banke primenjuju na sve stranke klasifikovane u visok rizik, ali i na 18.324 stranke koje su svrstale u srednji ili nizak stepen rizika.
"OTPUSTILI" KLIJENTE
NA pitanje u Upitniku o tome u koliko slučajeva je prekinut poslovni odnos usled nemogućnosti sprovođenja radnji i mera poznavanja i praćenja stranke - 18 banaka je odgovorilo da je to učinilo sa 133.440 stranaka. Od toga je jedna banka prekinula saradnju sa čak 90.999 stranaka. Tačno 16 banaka je odbilo ponudu za uspostavljanje poslovnog odnosa, kao i izvršenje transakcije zbog nemogućnosti izvršenja propisanih radnji i mera u 15.368 slučajeva.
Preporučujemo
Pratite nas i putem iOS i android aplikacije
Pratite vesti prema vašim interesovanjima
Pročitajte više
STRAŠNO: "Đina 2" iz "Srećnih ljudi" u vrtlogu požara u Crnoj Gori (FOTO)
JUGOSLAVA Drašković ostala je upamćena po ulozi Đine u seriji "Srećni ljudi", kada je zamenila Dubravku Mijatović.
12. 08. 2025. u 20:14
ALBANAC SNIMLjEN - ON JE PODMETNUO POŽAR "To je izdaja zemlje!" Edi Rama potvrdio: "Naše vazduhoplovstvo ga uhvatilo dronom"
"MORAĆEMO da izjednačimo paljenje sa ubistvom u Krivičnom zakoniku."
12. 08. 2025. u 15:51
"NISMO VIDELI NI DINARA" Sinanov sin se sudi sa ovim očevim kolegom oko autorskih prava: "Zamislite o kolikoj cifri je reč - to pripada meni
SINAN Sakić bio je legenda muzike. Iza sebe je ostavio veliki broj hitova. Međutim, kada je reč o njegovom delu, porodica Sinana Sakića je započela suđenje sa kompozitorom Miodragom Ilićem Basom.
12. 08. 2025. u 13:36
OPROŠTAJ UNUKE OD GABI: Otac joj umro pre 2 meseca, sad i baka
LU DEDIĆ je u poslednja dva meseca ostala i bez oca Matije, a sada i bez bake Gabi.
12. 08. 2025. u 10:51
Šta to Lazar Ristovski radi u Grčkoj na moru? (FOTO)
Glumac Lazar Ristovski trenutno uživa u Grčkoj odakle se i oglasio.
12. 08. 2025. u 22:27
BAKA GAGA SAZNALA POL BEBE: Sin i snajka presrećni
PEVAČICA Dragana Mirković je pre nekoliko meseci izjavila da očekuje prinovu, a kojeg će pola biti beba otkrile su prijateljice Melani, pevačicine snajke, i to na društvenim mrežama.
12. 08. 2025. u 20:44
RASPOREĐENO 110.000 VOJNIKA, RUSI KREĆU U ZAVRŠNI UDAR NA POKROVSK: "Sa time bi mogli zauzeti srednje veliku evropsku državu"
RUSIJA ne pokazuje znakove povlačenja u ratu protiv Ukrajine. Naprotiv, Moskva je pojačala dalekometne udare na ukrajinske gradove i napade duž cele linije fronta. Vojni stručnjaci ističu da je ruska strana usvojila nove taktike, oslanjajući se na masovnu upotrebu dronova i malih diverzantskih jedinica, piše The New York Times.
10. 08. 2025. u 20:18
EVO KO JE TROSTRUKI UBICA IZ GNjILANA: Bio u društvu sa Kurtijem, Osmanijevom i Haradinajem
TRI osobe su ubijene, a nekoliko je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila danas u Gnjilanu, dok je osumnjičeni napadač u bekstvu, prenela je Koha. Bolnica u Gnjilanu saopštila je da je na licu mesta konstatovana jedna smrt, a da su dve osobe prebačene u Urgentni centar bez znakova života.
10. 08. 2025. u 18:11
Ovako izgleda kuća Milana Borjana koja je demolirana: Lopov odneo i snimač video nadzora (FOTO)
"HVALA policiji grada Beograda na brzoj reakciji i sjajnom odnosu prema poslu."
11. 08. 2025. u 09:52
Najnovije iz rubrike
BRČKANJE SVE SKUPLJE: Turistički aranžmani za mesec dana poskupeli 29,2 odsto
CENE proizvoda i usluga lične potrošnje u julu u odnosu na jun u proseku su povećane za 0,6 odsto, a za godinu dana su porasle za 4,9 procenata, objavio je danas Republički zavod za statistiku (RZS).
13. 08. 2025. u 07:00
RUSIJA NA NOGAMA: Putin saopštio sjajne vesti
INFLACIJA u Rusiji u julu je iznosila 8,8 odsto, što je pad poređenju sa 10,3 odsto u martu, rekao je danas ruski predsednik Vladimir Putin.
12. 08. 2025. u 19:34
SAVREMENI SISTEMI ZA NAVODNJAVANJE NA JOŠ 2.000 HEKTARA: Ministar poljoprivrede u Malom Iđošu
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić posetio je Mali Iđoš, gde funkcioniše sistem za navodnjavanje kojim je obezbeđena voda za više od 5.000 hektara poljoprivrednih površina u ovom kraju.
12. 08. 2025. u 17:22
OVO VOĆE BEOGRAĐANI NAJVIŠE KUPUJU: Detaljan izveštaj sa Veletržnice
NAJVEĆI promet tokom prethodne nedelje na Veletržnici Beograd imala je lubenica, pretežno poreklom iz Srema, čija cena se kretala od 15 do 25 dinara po kilogramu.
12. 08. 2025. u 12:35
RASTE PRODAJA STANOVA NA JUGU I ISTOKU: Manji gradovi sve privlačniji kupcima
MANjI gradovi poput Smedereva, Bora, Zaječara, Vranja i Niš, kao najveći centar juga Srbije, postaju sve traženije destinacije za kupce stanova i investitore koji traže povoljnije, ali perspektivne opcije. Prema zvaničnim podacima, u prvom tromesečju najveći rast prodaje nekretnina od 41,4 odsto ostvarili su regioni južne i istočne Srbije sa rastom vrednosti prometa od 87,8 procenata u odnosu na prvi kvartal lane. U istom periodu cene stanova u ovom delu naše zemlje povećane su za 6,14 odsto.
12. 08. 2025. u 11:23
Komentari (3)