KLIJENTI ''MIRIŠU'' NA TERORIZAM: Banke u Srbiji za 75.826 stranaka procenile da nose visok rizik od pranja novca
BANKE u Srbiji su tokom 2019. godine 75.826 klijenata procenile kao visoko rizične u pogledu pranja novca i finansiranja terorizma. Reč je o 0,63 odsto stranaka. Za polovinu klijenata ocenjuju da nose srednji, dok za 48,4 odsto postoji nizak rizik da učestvuju u ovim nelegalnim radnjama. Ovo pokazuje analiza Narodne banke Srbije koja je sačinjena na osnovu odgovora banaka.

Foto Depositphoto
Među bankarskim korisnicma visokog rizika najviše je građana srpskih rezidenata - 29.671, što je 39,13 odsto. Preduzetnika je 8.132, odnosno 10,75 odsto. Pravnih lica rezidenata visokog rizika je 19.986, što je 26,36 odsto. Građani nerezidenti u 16.465 slučajeva, 21,71 odsto, nose visok rizik pranja novca ili finansiranja terorizma. Kada je reč o stranim firmama, takav rizik postoji u 1.572 slučaja.
- U odnosu na prethodno analiziranu 2018. godinu, u bankarskom sektoru nije bilo značajne promene u strukturi stranaka prema stepenu rizika - stoji u analizi NBS. - Na osnovu podataka može se zaključiti da je broj stranaka visokog rizika u analiziranom periodu neznatno iznad proseka za navedene periode, koji iznosi nešto više od 75.500.
Prema dostavljenim podacima o izvršenoj klasifikaciji stranaka prema stepenu izloženosti riziku od pranja novca i finansiranja terorizma, 11 banaka je više od 80 odsto svojih stranaka svrstalo u kategoriju niskog rizika. One su najveći broj klijenata svrstale u kategoriju srednjeg rizika. Od preostale četiri banke, tri su u srednji rizik svrstale između 50 i 80 odsto svojih stranaka. Jedna banka, specifična po malom broju stranaka, više od 59 odsto njih svrstala je u visok rizik od pranja novca i finansiranja terorizma.
- Na osnovu analize podataka iz Upitnika, zaključuje se da banke ne primenjuju pojednostavljene radnje i mere na sve stranke koje su klasifikovale u nizak rizik, već da na preko 66 odsto stranaka niskog rizika primenjuju najmanje opšte radnje i mere - stoji u Analizi. - Pojačane radnje i mere banke primenjuju na sve stranke klasifikovane u visok rizik, ali i na 18.324 stranke koje su svrstale u srednji ili nizak stepen rizika.
"OTPUSTILI" KLIJENTE
NA pitanje u Upitniku o tome u koliko slučajeva je prekinut poslovni odnos usled nemogućnosti sprovođenja radnji i mera poznavanja i praćenja stranke - 18 banaka je odgovorilo da je to učinilo sa 133.440 stranaka. Od toga je jedna banka prekinula saradnju sa čak 90.999 stranaka. Tačno 16 banaka je odbilo ponudu za uspostavljanje poslovnog odnosa, kao i izvršenje transakcije zbog nemogućnosti izvršenja propisanih radnji i mera u 15.368 slučajeva.

EKSPLOZIJE ŠIROM UKRAJINE: Rusi žestoko udarili na Dnjepar i Harkov, Kijevom zavijaju sirene (FOTO/VIDEO)
U KIJEVU i nizu ukrajinskih regiona proglašena je vazdušna pretnja od udara ruskih balističkih raketa, saopšteno je danas iz Vazduhoplovnih snaga ukrajinske vojske. Rusi su dronovima silovito udarili na Harkov i Dnjepar, ima mrtvih i povređenih.
30. 09. 2025. u 18:36

"ZAŠTO MI PIPAŠ ŽENU?" Ovako je počela tuča na svadbi u Gornjem Milanovcu, nasrnuli na doktora (VIDEO)
SVADBENO veselje u Gornjem Milanovcu pretvorilo se u haotičnu scenu kada je došlo do nesvakidašnjeg incidenta.
30. 09. 2025. u 16:10

NE DA NA ĆERKU Bogdanin otac očitao lekciju Veljku, jasno mu stavio do znanja: "Možda pre nisi imao ovakvu devojku..."
VELjKO je uvek isticao da želi veliku porodicu sa mnogo dece kojima će usaditi prave vrednosti i tradiciju.
29. 09. 2025. u 16:17
Komentari (3)