Svet

NAJVEĆE PRANJE NOVCA U ISTORIJI HONG KONGA: Koristili lažne kompanije i račune za prebacivanje velikih suma, pronevereno 1,8 milijardi dolara

16. 02. 2024. u 09:36

CARINSKI zvaničnici Hong Konga uhapsili su sedam osoba povezanih sa pranjem 1,8 milijardi dolara, što je najveći slučaj pranja novca u Hong Kongu, prenosi Čajna dejli.

НАЈВЕЋЕ ПРАЊЕ НОВЦА У ИСТОРИЈИ ХОНГ КОНГА: Користили лажне компаније и рачуне за пребацивање великих сума, проневерено 1,8 милијарди долара

Kako se navodi, sedmorica lokalnih stanovnika, starosti između 23 i 74 godine, bili su deo velike transnacionalne grupe koja je koristila lažne kompanije i bankovne račune za prebacivanje velikih suma novca iz inostranstva u Hong Kong, pod maskom vođenja međunarodnih trgovinskih poslova, saopštili su zvaničnici.

Carinski biro za finansijske istrage naveo je da se sumnja da je deo "opranog" novca povezan sa slučajem prevare koji uključuje mobilnu aplikaciju u Indiji, ali nije precizirano o kojoj je aplikaciji reč.

Vlasti veruju da je grupa primala doznake iz Indije na ime izvoza elektronskih uređaja, dijamanata, dragulja i plemenitih metala.

BONUS VIDEO: HONG KONG POTOPLjEN: Najveće padavine u poslednjih 140 godina

Preporučujemo

VELIKA AKCIJA POLICIJE I TUŽILAŠTVA: Uhapšeno 25 osoba zbog poreskih prevara i pranja novca, oštetili budžet za 18,5 miliona dinara

Hapšenja i istraga

0 3

VELIKA AKCIJA POLICIJE I TUŽILAŠTVA: Uhapšeno 25 osoba zbog poreskih prevara i pranja novca, oštetili budžet za 18,5 miliona dinara

01. 02. 2024. u 13:13

VELIKA AKCIJA SRPSKE POLICIJE: Uhapšeno čak osam lica zbog pranja para

Zločin

0 9

VELIKA AKCIJA SRPSKE POLICIJE: Uhapšeno čak osam lica zbog pranja para

31. 01. 2024. u 16:38

KRVAVI MARATON: Preko 800 učesnika povređeno, ima i mrtvih!

Ostali sportovi

1 4

KRVAVI MARATON: Preko 800 učesnika povređeno, ima i mrtvih!

21. 01. 2024. u 15:38

BELIVUKA I MILJKOVIĆA ČEKA NOVO SUĐENJE: Potvrđena optužnica za pranje novca

Suđenja

0 0

BELIVUKA I MILjKOVIĆA ČEKA NOVO SUĐENjE: Potvrđena optužnica za pranje novca

17. 01. 2024. u 17:28

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

MOLDAVIJA DONELA ODLUKU VEZANU ZA SRBIJU: Ograničili uvoz ove namirnice iz naše zemlje

Ekonomija

0 14

MOLDAVIJA DONELA ODLUKU VEZANU ZA SRBIJU: Ograničili uvoz ove namirnice iz naše zemlje

VLADA Moldavije donela je odluku o privremenom ograničenju uvoza šećera iz Srbije, uz obrazloženje da na taj način želi da zaštiti domaću proizvodnju i stabilizuje tržište.

10. 10. 2025. u 13:22

RUSI OTKRILI ČIME SU SINOĆ GAĐALI UKRAJINU: Odgovor na terorističke udare po civilnim objektima

Svet

0 11

RUSI OTKRILI ČIME SU SINOĆ GAĐALI UKRAJINU: "Odgovor na terorističke udare po civilnim objektima"

RUSKE oružane snage tokom noći izvele su masovni napad na energetske objekte koji napajaju vojno-industrijski kompleks Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

10. 10. 2025. u 14:48